广西贵糖(集团)股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
广西贵糖(集团)股份有限公司于2018年6月12日召开第七届董
事会第二十三次会议,作为公司的独立董事,我们参加了此次会议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,
就本次会议审议相关议案发表独立意见如下:
一、《关于设立糖业子公司的议案》独立意见:
我们认为,新设糖业子公司有利于公司整体价值提升。本次设立
子公司资金来源为公司自有资金、实物资产和股权投资,不会对公司
财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。糖业子公司成立后,公司将进一步完善公司的组织架构,优化资
源配置,对公司可持续发展有积极影响。
本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组,不会对公司现有财务及经营状况
产生不利影响。我们同意《关于设立糖业子公司的议案》,并同意将
此事项提交公司股东大会审议。
二、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》独立意见:
经认真审查,我们认为公司本次拟变更公司名称与公司主营业务
相匹配,符合公司经营发展的要求。变更后的证券简称没有与其他上
市公司的证券简称相同或相似,没有出现仅以行业通用名称作为证券
简称等情形,没有含有可能误导投资者的内容和文字,符合《公司法》、
《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,我们同意《关于拟
变更公司名称和证券简称的议案》,并同意将该议案提交公司 2018 年
第二次临时股东大会审议。
三、《关于补选三名第七届董事会非独立董事候选人的议案》独
立意见:
我们认真对公司本次董事会提名的董事候选人黄祥清先生、方健
宁先生、张栋富先生的个人履历等相关资料进行核查,候选人均未受
过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,任职条件均符合《公司
法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
综上,我们同意上述三名董事候选人的提名,本次董事候选人提
名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,没有损害股东,特别是中小股东的权益,同意将《关于补选
三名第七届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司 2018 年第二
次临时股东大会审议。
四、《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》独
立意见:
我们认为,公司扩展食糖贸易,有利于扩大公司经营规模、增加
公司食糖市场的份额,有利于提高公司市场竞争力和盈利能力,对公
司的经营业绩及未来发展产生积极影响,符合公司及公司全体股东的
整体利益。我们一致同意《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关
事宜的议案》,并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会
审议。
独立董事(签名):顾乃康、龚洁敏、周永章
2018 年 6 月 12 日