广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年6月1日通
过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式：2018年6月12日下午14:00，
本公司第一会议室，现场表决。
3、会议应参加表决董事 6 人，成员有：朱冰、陈健、林钦河、
顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 6 人。
4、本次董事会由董事长朱冰先生主持，公司监事及相关高管人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于设立糖业子公司的议案》
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的
《关于设立糖业子公司的公告》（2018-024）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的
《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（2018-025）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的
《关于修订<公司章程>及附件有关条款的公告》（2018-026）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于补选三名第七届董事会非独立董事候选人
的议案》
鉴于公司《公司章程》将公司董事会成员的人数由现有的 7 名调
整为 9 名，增加 2 名非独立董事,即 9 名董事会成员中非独立董事 6
名，独立董事 3 名。目前公司非独立董事 3 名，独立董事 3 名，根据
《公司章程》，现拟补选 3 名非独立董事候选人。
现经公司实际控制人广东省广业集团有限公司提名，经公司董事
会提名委员会审查，黄祥清、方健宁、张栋富符合董事的任职条件。
本次董事会提名黄祥清、方健宁、张栋富为公司第七届董事会非独立
董事候选人。
各董事候选人的简历见附件。
本议案以议案 3 修订《公司章程》董事会人数为前提，若议案 3
未能够经股东大会审议通过，则该议案的表决结果无效。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。
（五）审议通过《关于设立广州分公司的议案》
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的
《关于设立广州分公司的公告》（2018-027）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜
的议案》
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的公告》（2018-028）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨
潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见》。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于整体搬迁项目中部分资产处置及人员安置
的议案》
1、整体搬迁项目中部分资产处置及人员安置的说明
公司 2015 年 11 月 3 日召开第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司整体搬迁改造的议案》。按照目前工程建设进展情况,预计粤桂
热电循环糖厂技改项目将于 2018 年 11 月底竣工,公司 2018/2019 榨
季将在新建厂区开机生产，公司拟从 2018 年 4 月 1 日起停止现制糖
系统生产线与制糖厂生产配套的部分热电厂设备、停产部分造纸设备、
安置富余员工。预计涉及停产设备、房屋建筑物的资产处置损失约
9,000 万元,安置相关的富余人员费用 2,300 万元（上述费用为公司
人力资源部预计数，最终以实际清算为准）。
2、整体搬迁项目中部分资产处置及人员安置对公司的影响。
根据 2014 年 12 月 8 日公司与贵港市人民政府签订的《搬迁补偿
协议》的约定，以上搬迁所发生的相关费用和损失将通过搬迁收益弥
补（具体费用和损失将以实际发生额为准）。搬迁所发生的相关费用
和损失不影响当期损益。
鉴于公司生产经营情况，除了上述资产停产处置外，其他尚未搬
迁的制浆厂、文化纸厂、生活用纸二工段以及热电厂服务于浆纸厂的
设备正常开机生产。预计公司整体搬迁改造将于 2022 年前完成。
拟提请公司董事会授权公司董事长在有关法律法规范围内办理
整体搬迁有关资产处置的相关事项。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于公司年产 10.89 万吨漂白浆搬迁改造项目
授权董事长审批权限的议案》
公司拟建设的年产 10.89 万吨漂白浆搬迁改造项目（以下简称
“项目”），是公司整体搬迁项目的子项目之一。项目用地约 500 亩，
其中制浆生产线建设用地 400 亩，配套附属工程建设用地 100 亩。年
产 10.89 万吨漂白浆，其中蔗渣漂白浆 6.53 万吨，约占 60%；三剩
物漂白浆 4.36 万吨，约占 40%。项目计划投资 5.6 亿元，其中 2018
年计划投资 2 亿元。经公司前期充分调研、论证等准备工作，项目
已完成建设前所有行政审批工作，目前进入建设施工图设计阶段。项
目已具备建设条件，计划于 2020 年 6 月投产运行。
为加快推进项目进程，结合公司实际情况，董事会对项目建设相
关事宜授权董事长决定，包括具体建设的项目、建设项目的融资方式
（包括 BT 方式）、不超过股东大会已决定的投资总额内具体项目投资
金额、招标方案及方式、选择建设单位及监理单位、签订建设合同等。
在审批权限内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件，授权总
金额 5.6 亿元。授权期限有效期限为 36 个月，自董事会审议通过之
日起计算。
公司 2015 年 10 月 16 日召开的第七届董事会第二次会议和 2015
年 11 月 3 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公
司整体搬迁改造的议案》。《关于公司整体搬迁改造的议案》7.1 股东
大会授权内容为：“为整体搬迁工作能高效、有序开展，公司董事会
拟提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内决定与
本次整体搬迁有关的事宜，董事会可根据整体搬迁的具体业务情况、
金额规模授权董事长或经理班子决定、办理相关事项。”根据以上决
议，本次授权事项不需提交股东大会审议通过。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2018 年 7 月 19 日（星期四）下午 14:00 在公司第一会
议室现场召开 2018 年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于设立糖业子公司的议案》；
2、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；
3、《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》；
3.01《关于修订<公司章程>中公司名称的议案》；
3.02《关于修订<公司章程>中董事会人数的议案》；
4、《关于补选三名第七届董事会非独立董事的议案》；
4.01《关于补选黄祥清为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
4.02《关于补选方健宁为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
4.03《关于补选张栋富为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
5、《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》。
网络投票时间：2018 年 7 月 18 日（星期三）至 2018 年 7 月 19
日（星期四）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018 年 7 月 19 日 9:30 -11:30，13:00 -15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 7 月 18 日 15:00 至 2018
年 7 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-029）。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2018 年 6 月 13 日
附：第七届董事会非独立董事候选人简历。
黄祥清：男，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。华南理工
大学高级工商管理专业。
2011 年 5 月至 2014 年 10 月历任广东南粤集团有限公司副总经
理、党委委员； 2014 年 10 月至今任广东省广业集团有限公司副总
经理、党委委员（期间，2016 年 11 月至 2018 年 5 月兼任广东省宏
大爆破股份有限公司党委书记、董事）。
黄祥清先生未持有本公司股份；在公司实际控制人广东省广业集
团有限公司任副总经理、党委委员；没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；黄祥清先生符合《公
司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
方健宁：男，1970 年出生，硕士，会计师、注册会计师，中共
党员。中山大学高级管理人员工商管理硕士专业。
2010 年 8 月至 2010 年 12 月历任广东省广业资产经营有限公司
审计与监事工作部部长（期间： 2010 年 8 月至 2010 年 12 月兼任广
东宏大爆破股份有限公司监事会主席）；2010 年 12 月至 2016 年 11
月历任广东宏大爆破股份有限公司董事、副总经理、总会计师、党委
书记（期间：2010 年 12 月至 2012 年 12 月中山大学岭南学院 EMBA
班学习并获得高级管理人员工商管理硕士学位）；2016 年 11 月至今
任广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事、总经理、党委副书
记。
方健宁先生未持有本公司股份；在关联方广东广咨国际工程投资
顾问股份有限公司任董事、总经理、党委副书记，与公司实际控制人
广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；方健宁先生符
合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
张栋富：男，1963 年出生，研究生，高级工程师，中共党员。
1985 年广东省煤炭工业学校地质与勘探专业毕业。
2009 年 2 月至 2017 年 11 月历任广东省煤炭工业总公司总经理、
党委副书记、党委书记、法定代表人（其间，2006 年 9 月至 2009 年
7 月中央党校经济学经济管理专业在职研究生学习）；2017 年 11 月至
今任云浮广业硫铁矿集团有限公司党委书记、董事长；任广东广业云
硫矿业有限公司董事长、党委书记。
张栋富先生未持有本公司股份；在公司控股股东云浮广业硫铁矿
集团有限公司任党委书记、董事长，与公司实际控制人广东省广业集
团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；张栋富先生符合《公司法》
等法律、法规和规定要求任职条件。
