广西贵糖（集团）股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是 2018
年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2018 年 6 月 12 日召开
的第七届董事会第二十三会议已审议通过了召开本次股东大会的议
案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2018 年 7 月 19 日（星期四） 下午 14:00
开始。
2、网络投票时间：2018 年 7 月 18 日（星期三）至 2018 年 7 月
19 日（星期四）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 7
月 19 日 9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 7
月 18 日 15:00 至 2018 年 7 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018 年 7 月 13 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股
权登记日 2018 年 7 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必
是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广西贵港市幸福路 100 号，公司办公大楼二楼
第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于设立糖业子公司的议案》；
2、审议《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；
3、逐项审议《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》；
3.01 审议《关于修订<公司章程>中公司名称的议案》；
3.02 审议《关于修订<公司章程>中董事会人数的议案》；
4、逐项审议《关于补选三名第七届董事会非独立董事的议案》；
4.01 审议《关于补选黄祥清为公司第七届董事会非独立董事的
议案》；
4.02 审议《关于补选方健宁为公司第七届董事会非独立董事的
议案》；
4.03 审议《关于补选张栋富为公司第七届董事会非独立董事的
议案》；
5、审议《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》。
（二）披露情况
上述议案详见本公司 2018 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》、
《关于设立糖业子公司的公告》、《关于拟变更公司名称和证券简称的
公告》、《关于修订<公司章程>及附件有关条款的公告》、《关于扩展食
糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的公告》。
（三）特别说明
1、审议议案 2《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》需以
特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
审议议案 3《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》需以特别
决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中，
议案 4《关于补选三名第七届董事会非独立董事的议案》采取累积投
票制的方式进行选举。
2、上述议案 3.01《关于修订<公司章程>中公司名称的议案》以
议案 2《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》为前提，若议案 2
未能够经股东大会审议通过，则议案 3.01 的表决结果无效；议案 4
《关于补选三名第七届董事会非独立董事的议案》以议案 3.02《关
于修订<公司章程>中增加董事会人数的议案》为前提，若议案 3.02
未能够经股东大会审议通过，则议案 4 的表决结果无效。
议案 4 经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理
人员的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于设立糖业子公司的议案》 √
《关于拟变更公司名称和证券简称的议 √
2.00
案》
《关于修订<公司章程>及附件有关条款的 √作为投票对象的子议案
3.00
议案》 数：（2）
《关于修订<公司章程>中公司名称的议 √
3.01
案》
《关于修订<公司章程>中董事会人数的议
3.02 √
案》
累积投票提案
《关于补选三名第七届董事会非独立董事
4.00 应选人数（3）人
的议案》
《关于补选黄祥清为公司第七届董事会非 √
4.01
独立董事的议案》
4.02 《关于补选方健宁为公司第七届董事会非 √
独立董事的议案》
《关于补选张栋富为公司第七届董事会非 √
4.03
独立董事的议案》
非累积投票提案
《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相 √
5.00
关事宜的议案》
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为“100”，
议案编码 1.00 代表议案 1，议案编码 2.00 代表议案 2，以此类推。
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018 年 7 月 17 日-18 日，上午 8：30 至 11：
30，下午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）登记方法：个人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委
托书和股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人
身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书和股东账户卡。拟参加现场会议
的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地
股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”
字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1、地址：广西贵港市幸福路 100 号广西贵糖（集团）股份有限
公司证券部
2、邮政编码：537102
3、联系电话：0775–4201833
4、传 真：0775–4260833
5、联系人：杨正、梅娟
6、电子邮箱：gxgtgf@163.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2018 年 6 月 13 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票
简称为“贵糖投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人黄祥清投 X1 票 X1 票
对候选人方健宁投 X2 票 X2 票
对候选人张栋富投 X3 票 X3 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（议案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 7 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 18 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 7 月 19 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席 2018
年 7 月 19 日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司 2018 年第二次临
时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于设立糖业子公司的议案》 √
《关于拟变更公司名称和证券简称
2.00 √
的议案》
《关于修订<公司章程>有关条款的
3.00 √
议案》
《关于修订<公司章程>中公司名称
3.01 √
的议案》
《关于修订<公司章程>中董事会人
3.02 √
数的议案》
累积投票
提案
《关于补选三名第七届董事会非独
4.00 √
立董事的议案》
《关于补选黄祥清为公司第七届董
4.01 √
事会非独立董事的议案》
《关于补选方健宁为公司第七届董
4.02 √
事会非独立董事的议案》
《关于补选张栋富为公司第七届董 √
4.03
事会非独立董事的议案》
非累积投
票提案
《关于扩展食糖贸易暨授权董事长
5.00 √
审批相关事宜的议案》
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件
均有效）
