广西贵糖（集团）股份有限公司
关于设立糖业子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“贵糖股份”或“公
司”）为促进糖业板块和矿业板块不同行业的协同发展，加强公司治
理和企业内部管理，使上市公司资本运作和生产经营得到快速发展，
公司拟把糖浆纸业设立为独立公司经营，拟以自有资金、实物资产和
股权投资共 10 亿元设立全资子公司—广西广业贵糖糖业集团有限公
司（以下简称“贵糖集团”或“糖业子公司”。已在工商预先核准名
称，最终名称以工商登记为准）。新设的糖业子公司作为生产经营实
体，专注于现有糖浆纸等业务的生产经营，公司拟把糖浆纸等现有经
营业务和资产从上市公司母公司（贵糖股份）剥离出来，注入新设立
的糖业子公司。
2、审批程序
本公司 2018 年 6 月 12 日召开第七届董事会第二十三次会议，会
议审议通过了《关于设立糖业子公司的议案》。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次设立全
资子公司属公司重要投资项目，根据本公司《章程》的相关规定，本
次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：广西广业贵糖糖业集团有限公司
2、出资方式：公司自有资金、实物资产和股权投资，持有其 100%
的股权。
3、注册资本：人民币 100,000 万元
4、注册地址：广西贵港市（具体地址以工商登记为准）
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟
干粉、有机－无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧
化钙、减水剂的制造、销售、国内贸易；本企业自产产品的出口及本
企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外），机械
设备、仪器仪表、零部件的进口；机械的制造、零部件加工、修理，
机械设备的安装、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）（暂定，最终以工商登记为准）
三、拟注入资产基本情况
（一）股权结构
本公司在贵港市设立糖业子公司——贵糖集团。
广业集团 广业集团
100% 100% 100% 100%
粤桂投资 云硫集团 粤桂投资 云硫集团
11.34% 12.13% 31.31% 11.34% 12.13% 31.31%
贵糖股份 贵糖股份
100% 100% 100%
云硫矿业 新设糖业子公司 云硫矿业
（贵糖集团）
前 后
规范前 规范后
图 1：股权结构对比图
（二）组织架构和机构设置
糖业子公司设立党委会（5 名）、董事会（5 名）、监事会（3 名，
含 1 名职工监事）、总经理班子（5 名）。
糖业子公司将根据实际生产经营情况，结合搬迁项目的新厂区完
成建设情况，在贵糖股份现有的机构设置的基础上优化结构和配置。
（三）注册资本及注入资产情况
新设立的全资子公司注册资本为 10 亿元，其中：
现金出资额 1 亿元，资金来源为公司自有资金；
实物资产，主要包括公司旧厂生产区 534.49 亩土地使用权（账
面原值：1,774.54 万元）、新厂区 1,500 亩土地使用权（账面原值约
2.3 亿元 ）作价出资。实物资产没有担保等其他财产权利的情况、
没有涉及诉讼、仲裁事项。
公司长期股权投资账面价值 9,538 万元；其中：广西贵港市安达
物流有限公司（全资子公司）股权账面价值 4,180 万元、广西创辉房
地产开发有限公司（全资子公司）股权账面价值 2,458 万元、桂林永
福顺兴制糖有限公司（持股 69.50%）股权账面价值 2,900 万元。
实物资产和股权投资价值出资以最终评估值为准。
股权投资具体情况如下：
（1）广西贵港市安达物流有限公司
股权结构：广西贵糖（集团）有限公司持股 100%
主营业务：道路普通货物运输；货物运输中转、仓储；道路运输
货物装卸活动。
最近一期经审计财务数据：
2017 年 12 月 31 日/2017 年度（经审计） 单位：万元
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
3,681.20 52.23 3,628.97 427.55 4.29
（2）广西创辉房地产开发有限公司
股权结构：广西贵糖（集团）有限公司持股 100%
主营业务：房地产开发与经营，物业管理。
最近一期经审计财务数据：
2017 年 12 月 31 日/2017 年度（经审计） 单位：万元
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
2,421.21 2.25 2,418.96 0 -24.49
（3）桂林永福顺兴制糖有限公司
股权结构：广西贵糖（集团）有限公司持股 69.5%，广西金瓯糖
业有限公司持股 23.96%；龙志强持股 5.89%，骆永武持股 0.65%。
主营业务：蔗糖的生产、销售；农副产品购销（需要取得前置许
可或审批方可经营的产品除外）；矿产品的购销；国家允许经营的进
出口贸易。
最近一期经审计财务数据：
2017 年 12 月 31 日/2017 年 5-12 月（经审计） 单位：万元
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
5,590.99 8,428.56 -2,837.57 413.34 223.41
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
为实现贵糖股份糖浆纸板块的做优做强做大，结合贵糖股份厂区
整体搬迁和生产经营管理等实际情况，公司新设全资糖业子公司作为
生产经营实体，专注于糖浆纸等现有业务的生产和经营。
新设全资糖业子公司有利于公司整体价值提升。本次设立全资子
公司资金来源为公司自有资金、实物资产和股权投资，不会对公司财
务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
糖业子公司成立后，公司将进一步完善公司的组织架构，优化资源配
置，对公司可持续发展有积极影响。
2、可能存在的风险及应对措施
在本次对外投资过程中，由于受宏观经济、行业周期及公司内部
运营管理等多种因素影响，可能存在市场、管理等方面的风险，对新
投资成立公司的业务发展带来一定不确定性。针对上述可能存在的风
险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、有效的绩效考核体系，
加强对子公司业务运营管理和财务管理的有效控制、监督，降低子公
司的管理及运营风险，保证子公司稳定、健康发展。
五、独立董事独立意见
我们认为，新设糖业子公司有利于公司整体价值提升。本次设立
子公司资金来源为公司自有资金、实物资产和股权投资，不会对公司
财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。糖业子公司成立后，公司将进一步完善公司的组织架构，优化资
源配置，对公司可持续发展有积极影响。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司现有财务及经营状况
产生不利影响。我们同意《关于设立糖业子公司的议案》，并同意将
此事项提交公司股东大会审议。
六、监事会审核意见
监事会认为：公司设立糖业子公司，符合公司未来发展趋势和长
远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。同意《关于设立糖业子公司的议案》。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议 ；
2、第七届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2018 年 6 月 13 日
