湖北国创高新材料股份有限公司
关于取消为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保背景概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24
日召开第五届董事会第三十次会议审议通过《关于公司及全资子公司为下属公司
提供担保的议案》，同意公司为广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国
创”）向广西北部湾银行申请人民币 5,000 万元的综合授信提供连带责任保证担
保，担保期限为 2 年；2017 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第十九次会议审议
通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为四川国创兴路沥青材料
有限公司（以下简称“四川国创”）向中国银行成都武侯支行申请的 2,500 万元
的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 2 年。上述担保事项已分别
经公司 2016 年度股东大会、公司 2017 年度股东大会审议通过。
二、取消担保情况
鉴于广西国创、四川国创的融资安排发生变动，目前上述担保协议尚未签署，
担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，公司决定取消为全资子公司广西
国创提供人民币 5,000 万元担保，取消为全资子公司四川国创提供人民币 2,500
万元担保。
本次取消对广西国创及四川国创的担保事项属于董事会权限，无须提交股
东大会审议。
三、董事会意见
公司于 2018 年 6 月 12 日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于取消为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为，因广西国创、四川国创的
融资安排发生变动，目前上述担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。为合
理安排担保额度，同意公司取消为全资子公司广西国创提供人民币 5,000 万元担
保，取消为全资子公司四川国创提供人民币 2,500 万元担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次取消担保后，公司对外担保总额为 72,000 万元人民币，占公司 2017
年度经审计净资产的比例为 15.03%。公司的对外担保为公司对全资子公司及全
资子公司为其控股子公司提供的担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情
况。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
