宁夏英力特化工股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事
会第十三次会议于2018年6月12日以通讯表决的方式召开。本次会议
于2018年6月1日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监
事。会议应参加监事4人,实际参加监事4人。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议
案:
一、以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与
国电财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》;
监事会认为:国电财务公司与公司签署《金融服务协议》遵循平
等自愿的原则,双方交易按照市场公允价格结算,定价公允,不会产
生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况,不存在损害公司及中
小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。国电财务公司与公司开
展的金融服务业务为正常的商业服务,协议的执行对公司的生产经营
和发展有一定促进作用。
同意将《关于公司与国电财务有限公司签署<金融服务协议>暨关
联交易的议案》提交2018年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
2018 年 6 月 13 日
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