风神轮胎股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议通知
于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2018 年 6 月 12 日
以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名,实际出席监事 5 名,本次会议召
开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》
风神股份拟与公司控股股东中国化工橡胶有限公司(下称“橡胶公司”)境
外控股子公司 Prometeon Tyre Group S.r.l.(简称为“PTG”)签署关于途普贸
易(北京)有限公司(以下简称“途普贸易”)的《股权托管协议》,公司将接
受委托管理途普贸易 100%股权。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 13 日披露的《关
于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》(公告编号:临 2018-043 号)。
本议案内容涉及关联交易事项,关联监事齐春雨先生回避表决。
表决结果:赞成 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司接受途普贸易(北京)有限公司委托生产产品暨
关联交易的议案》
公司拟接受途普贸易(北京)有限公司的委托,在约定的期限内,按照其提
供的轮胎产品规格,持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2018 年 6
月 13 日披露的《关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》(公告编号:临
2018-044 号)。
本议案内容涉及关联交易事项,关联监事齐春雨先生回避表决。
表决结果:赞成 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生
产产品暨关联交易的议案》
公司拟接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.委托,在约定的期限内,按照其
提供的轮胎产品规格,持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2018
年 6 月 13 日披露的《关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》(公告编号:
临 2018-044 号)。
本议案内容涉及关联交易事项,关联监事齐春雨先生回避表决。
表决结果:赞成 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
以上关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2018 年 6 月 13 日