风神轮胎股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 22 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600469 风神股份 2018/6/13
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国化工橡胶有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 43.59%股
份的股东中国化工橡胶有限公司，在 2018 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提案名称：《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》
提案内容：风神股份与橡胶公司境外控股子公司 Prometeon Tyre Group S.r.l.
签署关于途普贸易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）的《股权托管协
议》，将途普贸易 100%股权委托给风神股份管理。
提案名称：《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易
的议案》
提案内容：途普贸易（北京）有限公司委托风神股份，在约定的期限内，按照其
提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。
提案名称：《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生产产品暨
关联交易的议案》
提案内容：Prometeon Tyre Group S.r.l.委托风神股份，在约定的期限内，按
照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 6 月 22 日 9 点 00 分
召开地点：焦作市焦东南路 48 号 公司行政楼第六会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 22 日
至 2018 年 6 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2017 年度董事会工作报告 √
2 公司 2017 年度监事会工作报告 √
3 公司 2017 年度报告及其摘要 √
4 公司 2017 年度财务决算报告 √
5 公司 2017 年度计提资产减值准备的报告 √
6 公司 2017 年度利润分配预案 √
7 公司为全资子公司提供担保的议案 √
8 公司预估 2018 年日常关联交易的议案 √
聘请公司 2018 年度会计审计机构和内控审计机构
9 √
的议案
10 关于为公司董监高人员投保责任保险的议案 √
11 关于签署《股权托管协议》暨关联交易的议案 √
关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托
12 √
生产产品暨关联交易的议案
关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司
13 √
委托生产产品暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、3、4、5、6、7、8、9 项议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通
过，第 2 项议案已经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过，第 10 项议案已经公司第
七届董事会第三次会议审议通过，第 11、12、13 项议案已经公司第七届董事会第四次会议
审议通过，相关内容详见 2018 年 4 月 3 日、2018 年 5 月 31 日及 2018 年 6 月 13 日披露于
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内
容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2017 年年度股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、11、12、13
应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2018 年 6 月 13 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
风神轮胎股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2017 年度董事会工作报告
2 公司 2017 年度监事会工作报告
3 公司 2017 年度报告及其摘要
4 公司 2017 年度财务决算报告
5 公司 2017 年度计提资产减值准备的报告
6 公司 2017 年度利润分配预案
7 公司为全资子公司提供担保的议案
8 公司预估 2018 年日常关联交易的议案
聘请公司 2018 年度会计审计机构和内控审计机构
9
的议案
10 关于为公司董监高人员投保责任保险的议案
11 关于签署《股权托管协议》暨关联交易的议案
关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生
12
产产品暨关联交易的议案
关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公
13
司委托生产产品暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
