广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于
2018年6月8日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级
管理人员。会议于2018年6月11日以通讯方式召开，应参加董事7名，
实参加董事6名，董事丁金铎因工作原因未能出席此次会议，关联董
事李南京回避表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司
法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会通过如下决议：
审议通过《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事李南京先生
为关联方，回避表决）
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交
易的公告》（公告编号：2018-041）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 12 日
