证券代码:430556 证券简称:雅达股份 主办券商:中信建投
广东雅达电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年6月12日
2、会议召开地点:公司二楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长王煌英
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会于2018年5月28日按照《公司章程》的规定在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-022),本次会议的具体内容参见上述公告。 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,持有
表决权的股份85,140,800股,占公司股份总数的67.94%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
1、议案内容:
议案内容见《广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2018-020)。
2、议案表决结果:
同意股数85,140,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
(一) 经出席会议董事和会议记录人签字确认的《广东雅达电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
特此公告。
广东雅达电子股份有限公司
董事会2018年6月12日