北京数字认证股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 12 日召开
第三届董事会第九次会议，全票审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临
时股东大会的议案》，定于 2018 年 6 月 29 日召开公司 2018 年第二次临时股东大
会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 29 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2018 年 6 月 28 日至 2018 年 6 月 29 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 29 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 6 月 28 日 15:00 至 2018 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议地点：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 1501 公司第五会议
室。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2018 年 6 月 25 日（星期一）
8、出席对象：
（1）截止 2018 年 6 月 25 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案：
（1）《关于变更公司注册资本的议案》；
（2）《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容见公司于
2018 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。两项议
案均属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
2、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不
包含持股 5%以上的股东；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
备注：该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √
《关于修改<北京数字认证股份有限公
2.00 √
司章程>的议案》
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2018 年 6 月 26 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00；
2、登记地点：北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 室北京数字认证股份有
限公司董事会办公室；
3、登记方式：
（1）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人
营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写《北京数字认证股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（格式见附件 3），传真至公司董事
会办公室，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：杨萍，联系电话：010-58045602，传真：010-58045836，邮箱：
dongban@bjca.org.cn。
3、联系地址：北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 北京数字认证股份有限
公司董事会办公室。
七、备查文件
《第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
附件：
1、参与网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、北京数字认证股份有限公司参会股东登记表
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
附件 1:
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365579”，投票简称为“数字投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见,同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 28 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京数字认证
股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
1.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √
《关于修改<北京数字认证股份有
2.00 √
限公司章程>的议案》
1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权。
说明 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他
需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
委托股东名称（签名或盖章）：______________________________
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_____________
委托人持股数额：_______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名： _______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：______________ 有效期限：_____________________
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，
法定代表人需签字。
附件 3
北京数字认证股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称 股东账户号码
身份证号码/
持有股数
营业执照号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/法
代理人姓名
定代表人参会
备注
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 6 月 26 日 17:00 之前以电子
邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
