坚朗五金：第二届董事会第二十八次会议决议公告

广东坚朗五金制品股份有限公司
         第二届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十八次会议于2018年6月11日以现场结合通讯方式召开，会
议通知于2018年6月5日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应
出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见2018年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2018-021公告。
    公司独立董事、监事会对本次购买理财产品事项发表了明确同意
意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司也对公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理事项发表了同意的核查意见。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    特此公告。
                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
                                   二〇一八年六月十二日