债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2018 年第二次临时会
议通知于 2018 年 6 月 8 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会
议于 2018 年 6 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，参
与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资
助额度的议案》
因参股公司福建信禾房地产开发有限公司项目开发需要，董事会
同意，公司按照股比以自有资金为其提供 8,600 万元的财务资助额
度，期限从 2018 年 7 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。
公司董事会认为：本次公司提供财务资助的风险可控，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项
发表了独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的公告》。
二、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》
因 2014 年非公开发行募集资金用途部分变更，为方便募集资金
管理，公司董事会同意在泉州银行股份有限公司漳州芗城支行开立一
个专项账户，并授权公司管理层在开立专项账户后一个月内与银行及
保荐机构签订募集资金监管协议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》
公司定于 2018 年 06 月 28 日以现场及网络投票相结合的方式召
开 2018 年第一次临时股东大会，审议以下议案：
（一）《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度
的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一八年六月十二日
