山推工程机械股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议决定于
2018 年 6 月 29 日在山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室召开
公司 2017 年度股东大会,有关会议内容详见公司刊登在 2018 年 4 月 17 日《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2017
年度股东大会的通知》。
公司董事会于 2018 年 6 月 11 日收到公司控股股东山东重工集团有限公司(以下
简称“山东重工集团”)书面提交的《关于在山推工程机械股份有限公司 2017 年度股
东大会上增加临时提案的提议》(具体内容详见公司于 2018 年 6 月 12 日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股
股东增加 2017 年度股东大会临时提案的公告》),要求将该临时提案提请公司 2017 年
度股东大会审议。
除增加山东重工集团提出的临时提案外,本次股东大会召开时间、召开地点、股
权登记日等其他事项不变,现将 2017 年度股东大会补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会是公司 2017 年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司第九届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间:
现场会议时间:2018 年 6 月 29 日(星期五)下午 14:00。
网络投票时间:2018 年 6 月 28 日(星期四)至 2018 年 6 月 29 日(星期五),其
中:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 6 月 29 日
上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 6 月 28 日下
午 15:00 至 2018 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。
如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2018 年 6 月 22 日(星期五)。
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2018 年 6 月 22 日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议的议案
1、《董事会 2017 年度工作报告》;
2、《监事会 2017 年度工作报告》;
3、《公司 2017 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
4、《监事会关于公司 2017 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
5、《公司 2017 年度财务决算报告》;
6、《公司 2017 年度利润分配预案》;
7、《公司 2017 年年度报告》及其《摘要》;
8、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》;
8.1 与潍柴动力股份有限公司的关联交易
8.2 与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
8.3 与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
8.4 与山重建机有限公司的关联交易
8.5 与小松山推工程机械有限公司的关联交易
9、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
10、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》;
11、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;
12、《关于聘任 2018 年度公司审计机构的议案》;
13、《关于修改<公司章程>的议案》;
14、《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》。
(二)议案审议说明
1、上述议案的具体内容详见公司于2018年4月17日、2018年6月12日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
2、议案8、议案11、议案14为关联交易,关联股东应当回避表决,议案8进行逐项
表决。
3、议案13须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通
过。
三、听取公司独立董事2017年度述职报告。
四、提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会 2017 年度工作报告 √
2.00 监事会 2017 年度工作报告 √
3.00 公司 2017 年度计提资产减值准备及资产核销的报告 √
4.00 监事会关于公司 2017 年度计提资产减值准备及资产核销的报告 √
5.00 公司 2017 年度财务决算报告 √
6.00 公司 2017 年度利润分配预案 √
7.00 《公司 2017 年年度报告》及其《摘要》 √
8.00 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案 √作为投票对象的子议案数:5
8.01 与潍柴动力股份有限公司的关联交易 √
8.02 与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易 √
8.03 与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易 √
8.04 与山重建机有限公司的关联交易 √
8.05 与小松山推工程机械有限公司的关联交易 √
9.00 关于申请银行综合授信额度的议案 √
10.00 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案 √
11.00 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 √
12.00 关于聘任 2018 年度公司审计机构的议案 √
13.00 关于修改《公司章程》的议案 √
14.00 关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
五、会议登记办法
(一)会议登记办法
1、登记方式
法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账
户卡、出席人身份证办理登记;个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
明办理登记;委托代理人持本人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,出席现场会议
时,需携带相关证件原件到场。(授权委托书详见附件2)
2、登记时间:2018年6月26日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。
3、登记地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼 董事会办公室。
(二)其他事项
1、会议联系方式
联 系 人:袁 青 宋 政 刘艳艳
联系电话:0537-2909532,2907336
传 真:0537-2340411
电子邮箱:zhengq@shantui.com
2、会议费用:股东出席会议期间,食宿、交通费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件1)
七、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议;
2、公司第九届监事会第八次会议决议;
3、公司第九届董事会第十次会议决议;
4、公司第九届监事会第十次会议决议。
特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360680
2、投票简称:山推投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 6 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 28 日下午 15:00,结束时间为
2018 年 6 月 29 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2018 年 6 月 29 日(星期五)
召开的山推工程机械股份有限公司 2017 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要
签署的相关文件。
本人(本单位)对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下:
提案 备注
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会 2017 年度工作报告 √
2.00 监事会 2017 年度工作报告 √
3.00 公司 2017 年度计提资产减值准备及资产核销的报告 √
4.00 监事会关于公司 2017 年度计提资产减值准备及资产核销的报告 √
5.00 公司 2017 年度财务决算报告 √
6.00 公司 2017 年度利润分配预案 √
7.00 《公司 2017 年年度报告》及其《摘要》 √
8.00 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案 √作为投票对象的子议案数:5
8.01 与潍柴动力股份有限公司的关联交易 √
8.02 与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易 √
8.03 与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易 √
8.04 与山重建机有限公司的关联交易 √
8.05 与小松山推工程机械有限公司的关联交易 √
9.00 关于申请银行综合授信额度的议案 √
10.00 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案 √
11.00 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 √
12.00 关于聘任 2018 年度公司审计机构的议案 √
13.00 关于修改《公司章程》的议案 √
14.00 关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
注:1、表决除累计投票议案外的所有议案时,本次股东大会委托人可在“同意”、
“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人
对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的,则受托代理人可
自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的,则受托代理人可自行酌情决定
对上述议案投票表决。
3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名: 委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托人签字(盖章):