山推工程机械股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2018 年 6 月 11 日上午 9
时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 6 月 7 日以书面和电子邮件两种方式发
出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长
主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》。（详见公告编
号为 2018-026 的“关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告”）；关联董事刘会胜、
江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
