证券代码：831872 证券简称：宏微科技 主办券商：申港证券
江苏宏微科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2018年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
开始时间：2018年6月27日8点00分
| 开始时间：2018年6月27日8点00分 |
| 结束时间：2018年6月27日11点00分 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：江苏宏微科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的股权登记日为2018年6月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
1.审议《关于<江苏宏微科技股份有限公司股票发行方案>的议案》；
2.审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》；
3.审议《关于修改公司章程的议案》；
4.审议《关于<提请股东大会授权公司董事会全权负责公司股票发行相关事宜>的议案》；
5.审议《关于本公司向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信玖佰万元人民币的议案》；
6.审议《关于公司以自有设备作为抵押向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信玖佰万元人民币的议案》；
7.审议《关于公司关联方为公司申请银行玖佰万元授信额度提供担保的议案》；
8.审议《关于本公司向江苏银行股份有限公司常州分行申请授
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年6月27日
(三)登记地点:
信伍佰万元人民币的议案》；
9.审议《关于江苏省信用再担保集团有限公司为公司申请银行伍佰万元授信额度提供担保的议案》；
10.审议《关于公司关联方为公司申请银行伍佰万元授信额度提供担保的议案》江苏宏微科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
江苏宏微科技股份有限公司三楼会议室
联系人： 丁子文 电话： 0519-85166088转8003 13338199218传真： 0519-85162297 邮箱： zwding@macmicst.com 地址： 江苏省常州市新北区华山路18号
(二)会议费用：交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
联系人： 丁子文 电话： 0519-85166088转8003 13338199218传真： 0519-85162297 邮箱： zwding@macmicst.com 地址： 江苏省常州市新北区华山路18号
凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。
凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。临时提案请于会议召开十天前提交。
(一) 《江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
江苏宏微科技股份有限公司
董事会2018年6月11日