公告编号2018-017证券代码：831872 证券简称：宏微科技 主办券商：申港证券
江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十五次会议，于2018年6月10日在公司三楼会议室召开，会议由董事长赵善麒先生主持，应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人。本次会议已于2018年5月21日以书面方式通知全体董事，全体监事和高管人员列席本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。
二、会议表决情况
与会董事经过讨论，并以记名投票表决的方式形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<江苏宏微科技股份有限公司股票发行方案>的议案》
1、议案内容
为了补充公司运营资金，更好满足公司战略发展，本次发行旨在
公告编号2018-017提高公司核心竞争力，优化公司财务结构，提升公司盈利能力和抗风险能力，确保公司未来发展战略的实现。本次定向发行的对象为深圳市汇川投资有限公司，发行的股票数量不超过270万股（含270万股），发行价格为4.56元/股，募集资金不超过1231.2万元，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《江苏宏微科技股份有限公司股票发行方案》的公告（公告编号2018-018）。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票数0票
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》
1、议案内容
公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，为此，公司与发行对象已就本次定向发行股票事宜达成有关合同，现将已签订附条件生效的《股票发行认购协议》，该合同经公司董事会通过、并提请股东大会审核通过并经甲乙双方签字、盖章后方可生效。
公告编号2018-017
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票数0票
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
根据本次股票发行结果，公司拟对《公司章程》进行修改。原公司章程第五条：“公司注册资本为人民币6445万元。”修改为“公司注册资本为人民币6715万元”；原公司章程第十七条：“公司股份总数为6445万股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数为6715万股，全部为普通股。”章程其他条款不变。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公告编号2018-017
（四）审议通过《关于<提请股东大会授权公司董事会全权负责公司股票发行相关事宜>的议案》
1、议案内容
根据公司在全国中小企业股份转让系统发行股票的实际需要，需提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：
（1）聘请参与本次定向发行股票的中介机构并决定其专业服务费用；
（2）根据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次定向发行股票的具体方案，制作、修改、签署本次定向发行股票的有关文件；
（3）办理与本次定向发行股票等相关的备案事宜及相关程序性工作，包括但不限于制作备案文件，向全国中小企业股份转让系统办理所需的登记、备案等手续；
（4）全权负责公司本次定向发行股票信息披露；
（5）根据公司股东大会审议通过的方案，最终确定本次定向发行股票的有关事宜；
（6）负责公司本次定向发行股票登记存管相关事宜；
（7）办理与本次定向发行股票有关的其他全部相关事宜。
2、议案表决结果：
公告编号2018-017同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》
1、议案内容
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，同意开立专项账户作为本次募集资金的专项账户，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
公告编号2018-017该议案无需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于本公司向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信玖佰万元人民币的议案》，并提交股东大会审议。
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请人民币900万元（玖佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用贷款。
2.议案表决结果：
6票赞成；0票反对；0票弃权。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司以自有设备作为抵押向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信玖佰万元人民币的议案》，并提交股东大会审议。
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟以自有设备作为抵押向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请人民币900万元 （玖佰万元整）的授信额度，抵押期限为壹年。抵押物实际状况及价值、具体贷款金额、 时间及利率以正式签订的抵押合同、借款合同为准。
2.议案表决结果：
公告编号2018-0176票赞成；0票反对；0票弃权。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司关联方为公司申请银行玖佰万元授信额度提供担保的议案》，并提交股东大会审议。
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请900万元（玖佰万元整）的授信额度。本次银行授信额度将由公司关联方赵善麒先生提供最高额连带责任无偿担保。
2.议案表决结果：
5票赞成；0票反对；0票弃权。
3.回避表决情况：
关联董事赵善麒回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于本公司向江苏银行股份有限公司常州分行申请授信伍佰万元人民币的议案》。
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请
公告编号2018-017人民币500万元（伍佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用贷款。
2.议案表决结果：
6票赞成；0票反对；0票弃权。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于江苏省信用再担保集团有限公司为公司申请银行伍佰万元授信额度提供担保的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请500万元（伍佰万元整）的授信额度。本次银行授信额度将由江苏常州高新信用担保有限公司提供担保。
2.议案表决结果：
6票赞成；0票反对；0票弃权。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况：
公告编号2018-017该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司关联方为公司申请银行伍佰万元授信额度提供担保的议案》，并提交股东大会审议。
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请500万元（伍佰万元整）的授信额度。本次银行授信额度将由公司关联方赵善麒先生提供最高额连带责任无偿担保。
2.议案表决结果：
5票赞成；0票反对；0票弃权。
3.回避表决情况：
关联董事赵善麒、刘利峰回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
公司拟于2018年06月27日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案。
2.议案表决结果：
6票赞成；0票反对；0票弃权。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
公告编号2018-017
三、备查文件
(一) 《江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
江苏宏微科技股份有限公司
董事会2018年6月11日