天津经纬电材股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《天津经
纬电材股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，我们
作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，
本着认真、负责的态度，认真审核了受聘人员的专业资格、经营和管理经验以及
受聘人员以往的履职情况，对第四届董事会第六次会议中关于聘任公司高级管理
人员的相关议案发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合
法有效。
2、本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定
的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情
形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责
要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任江海清先生为公司副总经理，任期至第四届董事会
期满为止
特此说明。
独立董事：张世奕、李小平、娄爽
2018 年 6 月 11 日
