江苏洛凯机电股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议文件
股票代码：603829
2018 年 6 月
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目录
2018 年第一次临时股东大会会议须知 .................................... 3
2018 年第一次临时股东大会会议议程 .................................... 5
议案一：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 .......... 7
议案二：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 ............. 9
议案三：关于选举公司第二届监事会监事的议案................... 11
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江苏洛凯机电股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）
2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，
现就会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常
秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管
理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝
其他人进入会场。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填
写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发
言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大
会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登
记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，
由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回
答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，
大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事
项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投
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票表决时，未填、填错、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决
投票结果为准。
七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照
及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予
以制止。
八、公司董事会聘请上海市广发律师事务所执业律师出席本次股东大会，并
出具法律意见。
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2018 年第一次临时股东大会会议议程
一、时间：2018 年 6 月 20 日 14 时
二、地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号公司会议室
三、会议出席人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师等。
四、召开会议：
第一项：大会主持人宣布江苏洛凯机电股份有限公司 2018 年第一次临时股
东大会开始。
第二项: 由大会主持人公布出席本次大会的股东人次和代表股份数额并介
绍出席的董事、监事，及列席的经理及其他高级管理人员。
第三项：大会主持人宣布本次股东大会的表决注意事项。
第四项：宣读并审议本次股东大会的各项议案：
1 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
（1） 选举谈行为公司第二届董事会非独立董事
（2） 选举臧文明为公司第二届董事会非独立董事
（3） 选举陈幸福为公司第二届董事会非独立董事
（4） 选举尹天文为公司第二届董事会非独立董事
（5） 选举季慧玉为公司第二届董事会非独立董事
（6） 选举汤其敏为公司第二届董事会非独立董事
2 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
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（1） 选举张金波为公司第二届董事会独立董事
（2） 选举陈斌才为公司第二届董事会独立董事
（3） 选举王文凯为公司第二届董事会独立董事
3 《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
（1） 选举费伟为公司第二届监事会监事
（2） 选举谈文国为公司第二届监事会监事
第五项：公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问。
第六项：推举大会计票人和监票人各两名。
第七项：与会股东进行投票表决。
第八项：统计表决票并由监票人宣读表决结果。
第九项：宣读 2018 年第一次临时股东大会决议。
第十项：见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
第十一项：签署 2018 年第一次临时股东大会会议决议、会议记录。
第十二项：大会主持人宣布会议圆满闭幕。
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议案一：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名谈行、
臧文明、陈幸福、汤其敏、尹天文、季慧玉为非独立董事候选人。以上各被提名
董事候选人简历见附件。
公司第二届董事会非独立董事任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大
会通过之日起计算。
以上议案，请各位予以审议。
附件：第二届董事会非独立董事候选人简历。
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董 事 会
二〇一八年六月二十日
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附件：
非独立董事候选人：
谈行 男 1952 年 3 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永居权。2005 年
7 月毕业于南京大学中荷中心，工商管理专业，EMBA 学位。2000 年 1 月—2008
年 12 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009 年 1 月—
2010 年 9 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010 年 10 月至今，
任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。
臧文明 男 1970 年 6 月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2007 年 10
月—2008 年 12 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理，2009 年 1
月—2011 年 9 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理，2010 年 10 月至
今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事、总经理。
陈幸福 男 1955 年 3 月出生，高中，中国国籍，无境外永居权。2010 年 10
月至今，任常州润凯投资发展有限公司执行董事兼总经理，任江苏洛凯机电股份
有限公司董事。
汤其敏 男 1978 年 10 月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2010 年至
2011 年 9 月，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理，2011 年 10 月至今，任江
苏洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。
尹天文 男 1968 年 1 月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。1989 年 7
月毕业于上海工程技术大学，电气技术专业，学士学位。2006 年至今历任上海
电科电器科技有限公司总经理、董事长，并同时担任上海电器科学研究所（集团）
有限公司总裁助理、副总裁，上海电器科学研究院副院长、院长，2010 年 10 月
至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事。
季慧玉 女 1965 年 10 月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。1984 年 7
月毕业于东南大学，电气技术专业，学士学位。2009 年至今，历任上海电科电
器科技有限公司副总经理、常务副总经理，上海电器科学研究院电器分院副院长、
院长，2014 年至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事。
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议案二：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名张金波、
陈斌才、王文凯为独立董事候选人。以上各被提名董事候选人简历见附件。
公司第二届董事会独立董事任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会
通过之日起计算。
以上议案，请各位予以审议。
附件：第二届董事会独立董事简历。
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董 事 会
二〇一八年六月二十日
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附件：
独立董事候选人简历：
张金波 男 1967 年 4 月出生，博士研究生，中国国籍，无境外永居权。2009
年 6 月毕业于河海大学，电力系统自动化专业，博士学位。现任常州帕斯菲克自
动化技术有限公司董事；2015 年 6 月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司独立
董事。现兼任江苏省输配电装备技术重点实验室副主任。
陈斌才 男 1965 年 2 月出生，研究生，中国国籍，无境外永居权。2005 年
5 月毕业于长春税务学院，税收专业，硕士学位。2005 年至今任国家税务总局扬
州干部学院教师，2015 年 6 月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事，
现兼任天水华天科技股份有限公司独立董事，常州市钱璟康复股份有限公司独立
董事。
王文凯 男 1968 年 9 月出生,大专学历,中国资深注册会计师，无境外永居
权。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工、副经理；1994
年 4 月至 1995 年 10 月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至
1997 年 8 月，历任常州会计师事务所经理、高级经理、所长助理；1997 年 9 月
至 1998 年 2 月，借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月，
任常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月，任常州正大会计师
事务所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月，任江苏公证天业会计师事务所副
所长；2014 年 1 月至今，江苏公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2006
年 7 月至 2012 年 6 月任江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事；2013 年 9
月至今，任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事；2016 年 2 月至今，
任江苏精研科技股份有限公司独立董事。
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议案三：关于选举公司第二届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第一届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名费伟、
谈文国为非职工监事候选人。以上各被提名监事候选人简历见附件。
公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过
之日起计算。
以上议案，请各位予以审议。
附件：第二届监事会非职工监事候选人简历。
江苏洛凯机电股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十日
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附件：
监事会非职工监事候选人简历：
谈文国先生，1966 年生，初中学历。1997 年至 2000 年任江苏洛凯机电制造
集团有限公司机修工，2001 年至 2006 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司设备
安技部部长，2007 年至 2013 年任江苏新洛凯机电有限公司生产制造部部长，2014
年至今任江苏洛凯机电股份有限公司技术中心副总经理兼总工艺师。
费伟先生，1961 年生，研究生学历，1999 年毕业于上海交通大学。1982 年
起就职于上海电器科学研究所（集团）有限公司，现任上海电器科学研究所（集
团）有限公司行政管理中心副主任。
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