三川智慧科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2018年6月28日（星期四）上午9:30
网络投票日期和时间：2018年6月27日-2018年6月28日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28
日上午9:30-11:00，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2018年6月27日下午15：00至2018年6月28日下午15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委
托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，
如果同一表决权出席重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年6月22日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截止2018年6月22日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或委托代理人；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详细内容请参见
2018年6月12日公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。此议案应以特别决议方式审议
通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2016年6月25日17:00前送达
或传真至公司证券事务部。不接受电话登记。
来信请寄：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园三川智慧科技股份有
限公司证券部，邮编：335200（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2018年6月25日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园三川智慧科技股
份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：黄倩（证券事务专员）
电 话：0701—6318005
传 真：0701—6318013
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二○一八年六月十一日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三川智慧科技股
份有限公司于2018年6月28日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本
公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
序号 议案名称 表决结果
同意 反对 弃权
议案1 关于修改《公司章程》的议案
（说明：请上述议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，三个选项下都
不打“√”视为弃权。）
委托人（签名、盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二
股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股票代码：365066
2、投票简称：三川投票
3、填报表决意见：
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总提案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有提案表达相同
意见。股东对提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 27 日下午 3：00，结束
时间为 2018 年 6 月 28 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
