证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：广发证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
关联交易公告
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。由于公司在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的2017年综合授信额度人民币2900万元（含2900万元）已到期，现根据公司实际经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行重新申请一年期综合授信额度不超过人民币2900万元（含2900万元），由上海惠泰纸品有限公司提供房产担保，房产证号：沪房地嘉字（2009第036788号）。上海惠泰纸品有限公司的实际控制人是公司董事和实际控制人之一的游仲华先生，为公司的关联方。本次交易构成关联交易。
(二)关联方关系概述
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
上海惠泰纸品有限公司的实际控制人是公司董事和实际控制人之一的游仲华先生，为公司的关联方。公司向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请贷款，上海惠泰纸品有限公司为公司提
(三)表决和审议情况
公司第二届董事会第三次会议审议了《关于公司拟向中国农业银行申请信用贷款并由公司关联方提供担保的议案》。本次董事会会议中，出席会议游仲华先生为关联董事，表决时进行了回避。根据《公司章程》规定，本议案尚需股东大会审议通过。同日召开的第二届监事会第三次会议审议并通过了上述议案。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
供房产担保，本次事项构成关联交易。不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
不存在。关联方姓名/名称
| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
| 上海惠泰纸品有限公司 | 上海市嘉定区 | 有限公司 | 游仲华 |
(二)关联关系
三、交易协议的主要内容
上海惠泰纸品有限公司的实际控制人是公司董事和实际控制人之一的游仲华先生，为公司的关联方。公司向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请贷款，上海惠泰纸品有限公司为公司提供房产担保，本次事项构成关联交易。
由于公司在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的2017年综合授信额度人民币2900万元（含2900万元）已到期，现根据公司实际经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行重新
四、定价依据及公允性
本次关联方为公司向银行申请贷款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性，有助于公司业务发展。不存在损害公司及其他股东利益的情形，其行为不违反相关的定价政策。上海惠泰纸品有限公司的上述担保，不存在向公司收取费用、损害公司及股东利益的情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
申请一年期综合授信额度不超过人民币2900万元（含2900万元），由上海惠泰纸品有限公司提供房产担保，房产证号：沪房地嘉字（2009第036788号）。上海惠泰纸品有限公司的实际控制人是公司董事和实际控制人之一的游仲华先生，为公司的关联方。本次交易构成关联交易。
本次关联方为公司提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性，是公司业务发展的需要，是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联方为公司提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性，是公司业务发展的需要，是合理的、必要的。
本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件目录
（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
（二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2018年6月11日