黑龙江华冠科技股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

黑龙江华冠科技股份有限公司2003年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况
    ●本次会议没有新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况：
    黑龙江华冠科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2003年年度股东大会于2004年4月9日9时在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室召开。到会股东及股东授权代表共3人,代表股份90210000股,占本公司总股份的58.2%。公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书等高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《本公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司聘请黑龙江省高盛律师事务所郑云鹏、高清会律师出席会议并出具了法律见证意见书。
    二、提案审议情况：
    大会以记名投票表决的方式通过如下决议：
    1、审议《公司2003年度报告全文及其摘要》的议案
    会议以90210000股同意,占出席本次会议股东所持表决权总数的100%；0股反对,占出席本次会议股东所持表决权总数的0%；0股弃权,审议通过。
    2、审议《公司2003年度财务决算方案》的议案
    会议以90210000股同意,占出席本次会议股东所持表决权总数的100%；0股反对,占出席本次会议股东所持表决权总数的0%；0股弃权,审议通过。
    3、审议《公司2003年度利润分配预案》的议案
    会议以90210000股同意,占出席本次会议股东所持表决权总数的100%；0股反对,占出席本次会议股东所持表决权总数的0%；0股弃权,审议通过。
    4、审议《公司融资计划方案》的议案
    会议以90210000股同意,占出席本次会议股东所持表决权总数的100%；0股反对,占出席本次会议股东所持表决权总数的0%；0股弃权,审议通过。
    5、审议《2003年度董事会工作报告》的议案
    会议以79360000股同意,占出席本次会议股东所持表决权总数的87.97%；10850000股反对,占出席本次会议股东所持表决权总数的12.03%；0股弃权,审议通过。
    6、审议《公司2003年度监事会工作报告》的议案
    会议以90210000股同意,占出席本次会议股东所持表决权总数的100%；0股反对,占出席本次会议股东所持表决权总数的0%；0股弃权,审议通过。
    7、审议《关于续聘公司审计机构及支付2003年度公司审计费用》的议案
    会议以90210000股同意,占出席本次会议股东所持表决权总数的100%；0股反对,占出席本次会议股东所持表决权总数的0%；0股弃权,审议通过。
    三、律师对本次股东大会的法律见证意见
    公司聘请黑龙江省高盛律师事务所郑云鹏、高清会律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《黑龙江省高盛律师事务所关于黑龙江华冠科技股份有限公司2003年年度股东大会的法律意见书》,意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、黑龙江华冠科技股份有限公司2003年年度股东大会决议、表决书及会议录记。
    2、黑龙江省高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告 
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
    2004年4月9日