债券代码：145206 债券简称：16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第四十九次会议通知于 2018 年 6 月 3 日以邮件及书面方式送达全体董事，会议
于 2018 年 6 月 8 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长鹿鹏先
生召集并主持。本次会议应出席董事 6 人，实际亲自出席董事 6 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面
表决方式表决，并形成了以下决议：
一、审议通过关于聘任公司财务总监的议案
经鹿鹏先生提名，同意聘任贺建雄先生为公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会换届为止。本次工作安排是为了填补公司财务总监
职位的空缺，顺利开展公司财务工作，属于在公司董事会换届过渡期间的临时性
变动。
贺建雄先生简历详见附件。
公司独立董事已对议案发表了独立意见。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于聘任高级管理人员的议案
经鹿鹏先生提名，同意聘任杨斯皓先生为公司副总裁，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会换届为止。
杨斯皓先生简历详见附件。
公司独立董事已对议案发表了独立意见。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 8 日
债券代码：145206 债券简称：16 千里 01
附件：
1、财务总监简历：
贺建雄，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师职称，高级经济师。曾任贵州航天电源科技有限公司财务主管，深
圳市霸王实业集团有限公司财务经理，深圳键桥通讯技术股份有限公司财务经
理，富享微电子（深圳）有限公司财务管理经理。现任江苏保千里视像科技集
团股份有限公司财务部总经理。
2、副总裁简历：
杨斯皓，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级教师资格，曾任深圳清华大学研究院创新创业学院院长助理，深圳德源文
化发展有限公司总经理，现任江苏保千里视像科技集团股份有限公司战略部总
经理。
