合金投资：独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见

新疆合金投资股份有限公司
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     独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的
                                  独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为新
疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，就公司第十届董事会第
四次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》，在查阅公司提供的有关资料、
了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
    1.经审阅王世升先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之
情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格合法；
    2.王世升先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    3.王世升先生的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，具备相应的任
职资格和能力，能够胜任公司高级管理岗位的职责要求。
    我们同意聘任王世升先生担任公司副总裁。
    独立董事：黄昌华、毛春景、龚巧莉
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                                                 二〇一八年六月八日