浙江震元股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2018 年 6 月 8 日 15:00
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018 年 6 月 8 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018 年 6 月 7 日 15:00 至 6 月 8 日 15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放
北路 289 号）
（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吕军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 20 人，代表股份
69,552,907 股，占公司有表决权股份总数的 20.8165%；其中参加本次股东大会现
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场投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份 68,473,320 股，占公司有表决权总股
份的 20.4934%，参加本次股东大会网络投票的股东共 11 人，代表股份 1,079,587
股，占公司有表决权股份总数的 0.3231%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、
律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表
决结果如下：
1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 68,740,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8313%；反对 811,987 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1674%；
弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,025,984
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 71.3658%；
反对 811,987 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 28.6025%；弃权 900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0317%；
2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 68,739,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8298%；反对 812,987 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1689%；
弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,024,984
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 71.3306%；
反对 812,987 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 28.6377%；弃权 900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0317%；
3、审议通过《2017 年度财务决算报告》；
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表决结果：同意 68,740,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8313%；反对 811,987 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1674%；
弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,025,984
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 71.3658%；
反对 811,987 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 28.6025%；弃权 900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0317%；
4、审议通过《2017 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 68,497,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.4823%；反对 1,055,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.5177%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,783,284
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 62.8167%；
反对 1,055,587 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 37.1833%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0%；
5、审议通过《2017 年年度报告》；
表决结果：同意 68,740,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8313%；反对 811,987 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1674%；
弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,025,984
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 71.3658%；
反对 811,987 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 28.6025%；弃权 900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0317%；
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 68,739,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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98.8298%；反对 812,987 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1689%；
弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,024,984
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 71.3306%；
反对 812,987 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 28.6377%；弃权 900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0317%；
7、审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》；
表决结果：同意 68,740,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8313%；反对 811,987 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1674%；
弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,025,984
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 71.3658%；
反对 811,987 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 28.6025%；弃权 900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0317%；
该议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》；
表决结果：同意 68,740,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8313%；反对 811,987 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1674%；
弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,025,984
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 71.3658%；
反对 811,987 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 28.6025%；弃权 900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0317%；
9、审议通过《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》；
表决结果：同意 68,740,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
浙江震元股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告
98.8313%；反对 811,987 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1674%；
弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,025,984
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 71.3658%；
反对 811,987 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 28.6025%；弃权 900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0317%；
10、审议通过了《浙江震元股份有限公司监会议事规则》；
表决结果：同意 68,739,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8298%；反对 812,987 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1689%；
弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,024,984
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 71.3306%；
反对 812,987 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 28.6377%；弃权 900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0317%；
11、审议通过了《关于选举李洋女士为公司第九届监事会监事的议案》；
表决结果：同意 68,739,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8298%；反对 813,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1702%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,024,984
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 71.3306%；
反对 813,887 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 28.6694%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0%；
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的梁瑾、丁天两名律师出具以下结论性意见：综上
浙江震元股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告
所述，本所律师认为，公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所出具的公司2017年度股东大会法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
