SST前锋2018年第四次临时股东大会决议公告

成都前锋电子股份有限公司
          2018 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2018 年 6 月 8 日
(二)     股东大会召开的地点：成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心 2 期
   1 栋 3 单元 16 层会议室
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
   况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：出席会议的非流通股股东人数
    出席会议的流通股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      84,450,375
其中：出席会议的非流通股股东所持有表决权的股份总数（股）     81,756,000
    出席会议的流通股股东所持有表决权的股份总数（股）      2,694,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%）                                                     42.7410
其中：出席会议的非流通股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%）                                           41.3774
      出席会议的流通股股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%）                                              1.3636
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
   况等。
       本次会议由公司董事会召集，董事长胡革伟先生主持会议。本次会议
以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、      公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事迟英利和程国川、独立董事张
   小灵和何年生均因工作原因未能出席会议；
2、      公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席尹涛、监事黄晓谨因工
   作原因未能出席会议；
3、      董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、      议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                同意                              反对                         弃权
                  票数           比例（%）          票数          比例（%）    票数       比例（%）
      A股         84,268,575          99.7847              0         0.0000   181,800          0.2153
                               同意                         反对                        弃权
      股东类型
                     票数          比例（%）        票数          比例（%）    票数        比例（%）
  非流通股股东    81,756,000            100           0               0          0
 社会公众股股东    2,512,575          93.2526         0               0       181,800          6.7474
2、      议案名称：《关于变更公司名称的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
      股东类型              同意                           反对                       弃权
                     票数             比例（%）     票数       比例（%）      票数        比例（%）
    A股         84,268,575         99.7847             0       0.0000     181,800            0.2153
                               同意                         反对                        弃权
      股东类型
                     票数          比例（%）        票数          比例（%）    票数        比例（%）
  非流通股股东     81,756,000           100           0               0          0
 社会公众股股东    2,512,575          93.2526         0               0       181,800          6.7474
3、      议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                   同意                                      反对                             弃权
                    票数            比例（%）          票数                比例（%）        票数             比例（%）
   A股              84,268,575           99.7847                  0              0.0000    181,800              0.2153
                                  同意                                    反对                          弃权
    股东类型
                          票数       比例（%）            票数               比例（%）        票数            比例（%）
  非流通股股东       81,756,000           100                 0                    0              0
 社会公众股股东       2,512,575          93.2526              0                    0        181,800            6.7474
4、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                                   反对                                弃权
                   票数           比例（%）            票数                比例（%）       票数         比例（%）
   A股            84,268,575        99.7847                           0          0.0000   181,800             0.2153
                                  同意                                    反对                          弃权
    股东类型
                          票数       比例（%）            票数               比例（%）        票数            比例（%）
  非流通股股东       81,756,000           100                 0                    0              0
 社会公众股股东       2,512,575          93.2526              0                    0        181,800            6.7474
5、议案名称：《关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案》
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型                     同意                                    反对                            弃权
                          票数              比例（%）        票数          比例（%）          票数            比例（%）
    A股              84,268,575            99.7847            0                0.0000   181,800               0.2153
                                     同意                             反对                               弃权
       股东类型
                           票数          比例（%）           票数           比例（%）         票数            比例（%）
     非流通股股东        81,756,000           100             0                    0               0
    社会公众股股东       2,512,575          93.2526           0                    0         181,800             6.7474
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                      同意                          反对                         弃权
序号                              票数         比例（%）      票数         比例（%）        票数         比例（%）
1       《关于变更公司注册     2,998,575           94.2836            0          0.0000   181,800             5.7164
    地址的议案》
2       《关于变更公司名称     2,998,575           94.2836            0          0.0000   181,800             5.7164
    的议案》
3       《关于变更公司经营     2,998,575           94.2836            0          0.0000   181,800             5.7164
    范围的议案》
4       《关于修订<公司章 2,998,575                94.2836            0          0.0000   181,800             5.7164
    程>部分条款的议案》
5       《关于聘任公司 2017    2,998,575           94.2836            0          0.0000   181,800             5.7164
    年度内控审计机构的
    议案》
(三)     关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会审议的议案 4 为特别决议议案，已经出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；议案 1～3、
议案 5 已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分
之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所： 北京市金杜律师事务所
律师： 蒋璐明、张文嘉
2、    律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召
集人资格及表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关
法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                          成都前锋电子股份有限公司
                                                    2018 年 6 月 8 日