江苏振江新能源装备股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第
八次会议于 2018 年 6 月 3 日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于 2018
年 6 月 8 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
由监事会主席鹿海军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新
能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于江苏振江新能源装备股份有限公司对第一期限制性股
票激励计划授予价格进行调整的议案》；
2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 20
17 年度利润分配预案的议案》，公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 125,631,
400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。根据《江苏
振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》有关规定，
限制性股票授予价格由 20.61 元/股调整为 20.33 元/股（20.61 元/股-0.28 元/
股=20.33 元/股）。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规及《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性
股票激励计划的授予价格进行调整。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏振江新能源装备股份有限公司关于对公司第一期限制性股票激励计划授予价
格进行调整的公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
江苏振江新能源装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2018 年 6 月 9 日
