复旦复华2017年年度股东大会决议公告

上海复旦复华科技股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 6 月 8 日
(二)      股东大会召开的地点：上海市杨浦区国泰路 11 号二楼国际会议中心
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               230,036,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                33.5961
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵文斌先生主持。本次会议以
现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事孔爱国先生、独立董事邵俊先生、独立
   董事郑卫军先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事会主席余青女士、监事汪源源先生、监
   事郁炯女士、监事马志诚先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、   议案审议情况
(一)   非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会报告
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
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A 股（含恢复表
               229,970,528 99.9712            58,078    0.0252      8,100     0.0036
决权优先股）
2、 议案名称：2017 年度监事会报告
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
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A 股（含恢复表
               229,970,528 99.9712            58,078    0.0252      8,100     0.0036
决权优先股）
3、 议案名称：2017 年年度报告及报告摘要
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
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A 股（含恢复表
               229,970,528 99.9712            58,078    0.0252       8,100    0.0036
决权优先股）
4、 议案名称：2017 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
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A 股（含恢复表
               229,955,828 99.9648            72,778    0.0316       8,100    0.0036
决权优先股）
5、 议案名称：2018 年度财务预算报告
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
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A 股（含恢复表
               229,955,828 99.9648            58,078    0.0252      22,800    0.0100
决权优先股）
6、 议案名称：2017 年度利润分配的预案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
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A 股（含恢复表
               229,955,828 99.9648            72,778    0.0316       8,100    0.0036
决权优先股）
7、 议案名称：独立董事 2017 年度述职报告
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
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A 股（含恢复表
               229,970,528 99.9712            63,078    0.0274      3,100     0.0014
决权优先股）
8、 议案名称：关于 2018 年度为控股子公司提供融资担保的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
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A 股（含恢复表
               229,970,528 99.9712            58,078    0.0252      8,100     0.0036
决权优先股）
9、 议案名称：关于独立董事 2018 年度津贴的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
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A 股（含恢复表
               229,970,528 99.9712            63,078    0.0274      3,100     0.0014
决权优先股）
10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
    年度财务审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
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A 股（含恢复表
               229,970,528 99.9712            63,078    0.0274      3,100     0.0014
决权优先股）
11、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
    年度内部控制审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                 比例                  比例
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A 股（含恢复表
               229,970,528 99.9712           63,078    0.0274      3,100     0.0014
决权优先股）
12、   议案名称：关于 2018 年度向银行申请综合授信业务的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                 比例                  比例
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                                                           （%）                 （%）
A 股（含恢复表
               229,955,828 99.9648           72,778    0.0316      8,100     0.0036
决权优先股）
13、   议案名称：关于修改《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                 比例                  比例
                   票数          比例（%）   票数                  票数
                                                           （%）                 （%）
A 股（含恢复表
               229,970,528 99.9712           58,078    0.0252      8,100     0.0036
决权优先股）
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                     同意                    反对                弃权
案
            议案名称                                              比例                比例
序                              票数          比例（%） 票数                票数
                                                                  （%）               （%）
号
1      2017 年度董事会报告    25,581,928      99.7419   58,078    0.2264    8,100     0.0317
2      2017 年度监事会报告    25,581,928      99.7419   58,078    0.2264    8,100     0.0317
       2017 年年度报告及报
3                             25,581,928      99.7419   58,078    0.2264    8,100     0.0317
       告摘要
       2017 年度财务决算报
4                             25,567,228      99.6846   72,778    0.2837    8,100     0.0317
       告
       2018 年度财务预算报
5                             25,567,228      99.6846   58,078    0.2264   22,800     0.0890
       告
       2017 年度利润分配的
6                             25,567,228      99.6846   72,778    0.2837    8,100     0.0317
       预案
       独立董事 2017 年度述
7                             25,581,928      99.7419   63,078    0.2459    3,100     0.0122
       职报告
       关于 2018 年度为控股
8      子公司提供融资担 保    25,581,928      99.7419   58,078    0.2264    8,100     0.0317
       的议案
       关于独立董事 2018 年
9                             25,581,928      99.7419   63,078    0.2459    3,100     0.0122
       度津贴的议案
       关于续聘立信会计 师
       事务所（特殊普通 合
10                            25,581,928      99.7419   63,078    0.2459    3,100     0.0122
       伙）为公司 2018 年度
       财务审计机构的议案
       关于续聘立信会计 师
       事务所（特殊普通 合
11     伙）为公司 2018 年度   25,581,928      99.7419   63,078    0.2459    3,100     0.0122
       内部控制审计机构 的
       议案
       关于 2018 年度向银行
12     申请综合授信业务 的    25,567,228      99.6846   72,778    0.2837    8,100     0.0317
       议案
       关于修改《公司章程》
13                          25,581,928        99.7419   58,078    0.2264    8,100     0.0317
       的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案八《关于 2018 年度为控股子公司提供融资担保的议案》、议
案十三《关于修改<公司章程>的议案》属于特别议案，获得了出席本次会议的股
东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 本次会议审议的十三项议案均获得通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：翁三川律师、王程芳律师
2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资
格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各
项决议合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                         上海复旦复华科技股份有限公司
                                                       2018 年 6 月 9 日