珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第三十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第三十三次
会议通知于 2018 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 7 日在
珠海市昌盛路 155 号公司 8 楼会议室以现场会议与通讯方式相结合的形式召开。
会议由董事局主席李光宁先生主持，公司董事应到 14 名，实际到 14 名。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事记名投票表决，形成如下
决议：
一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司内部
审计制度>的议案》。修订后的《内部审计制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届
董事局副主席的议案》。
公司第九届董事局副主席刘亚非先生、刘克先生因工作调整，申请辞去公司
第九届董事局副主席职务；刘亚非先生、刘克先生辞去董事局副主席职务后，其
所担任的董事等其他职务继续履行。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事局提名委员会提议，选
举陈茵女士、郭凌勇先生、汤建军先生为公司第九届董事局副主席，任期为董事
局审议通过之日起至第九届董事局届满为止。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一八年六月九日
