成都豪能科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2018 年 6 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由全体董事共同推举向朝东先生主持，公司监事、拟聘任
的总经理、副总经理等列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举向朝东先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致，
即自 2018 年 6 月 8 日起三年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
选举徐应超先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一
致， 即自 2018 年 6 月 8 日起三年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3、审议通过《关于继续设立第四届董事会各专门委员会的议案》
公司第四届董事会继续设立审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。
同意由独立董事范维珍女士、李映昆先生，董事徐应超先生组成审计委员会，
范维珍女士担任会议召集人；
同意由独立董事李映昆先生、范维珍女士，董事张勇先生组成薪酬与考核委
员会， 由李映昆先生担任会议召集人；
同意由独立董事李映昆先生、孟忠伟先生，董事向朝东先生组成提名委员会，
由李映昆先生担任会议召集人；
同意由董事向朝东先生、张勇先生、扶平先生组成战略委员会，由向朝东先
生担任会议召集人。
专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致，即自 2018 年 6 月 8 日起三年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长向朝东先生提名，董事会审议同意聘任张勇先生为公司总经理。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理》
经总经理张勇先生提名，董事会审议同意聘任扶平先生、杨燕女士为公司副
总经理。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、上网公告附件
公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
四、备查文件
第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 9 日
