证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：中信建投
重庆中集汽车物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月8日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份51,150,000股，占公司股份总数的90.21%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
根据公司经营发展需要，修改《公司章程》第十二条，由“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理(凭相关资质证书执业）；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”修改为“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”。
2.议案表决结果：
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不属于关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《重庆中集汽车物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2018年6月8日