沃华医药：第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司
    第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十一次（临时）会议于 2018 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，
会议通知于 2018 年 6 月 4 日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名，实参与表
决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于
召开 2017 年度股东大会的议案》。
    同意于 2018 年 6 月 29 日召开公司 2017 年度股东大会。《关于
召开 2017 年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    特此公告。
                           山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                     二○一八年六月七日