上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第
二十二次会议通知于 2018 年 6 月 4 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会
议于 2018 年 6 月 7 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以通讯会
议形式召开。会议应出席董事 7 名，到会出席董事 7 名，公司监事会成员及高管
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017
年度股东大会的议案》。
上述议案具体内容详见 2018 年 6 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部
分办公场地承租方的议案》。
上述议案具体内容详见 2018 年 6 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2018年6月8日
