A 股证券代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：2018-036
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601390 中国中铁 2018/6/4
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国铁路工程集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 5 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者
合计持有 54.39%股份的股东中国铁路工程集团有限公司，在 2018 年
6 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2018 年 6 月 7 日，本公司收到控股股东中国铁路工程集团有限
公司（以下简称“中铁工”，截止目前持有本公司 54.39%的股份）的
《关于向中国中铁股份有限公司 2017 年度股东大会提交临时提案的
函》，提议本公司将《关于推荐中国中铁股份有限公司股东代表监事
人选的议案》作为临时提案提交公司 2017 年度股东大会审议。鉴于
中铁工提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，
内容属于股东大会职权范围，故本公司董事会同意将该等提案提交公
司 2017 年度股东大会审议。议案内容如下：
中铁工提名张回家为中国中铁股东代表监事人选。候选人近十年
简历情况如下：
张回家先生，57 岁，高级经济师，现任中铁五局党委书记、董
事长、法定代表人。历任铁道部大桥局二桥处党委书记，铁道部大桥
局一桥处处长、党委副书记，中铁大桥局集团第一工程有限公司党委
书记、董事长，中铁大桥局集团第二工程有限公司总经理、党委副书
记、副董事长，中铁九局集团有限公司党委副书记、副总经理。2008
年 1 月至 2008 年 6 月任中铁五局集团有限公司党委书记、副董事长；
2008 年 7 月至 2010 年 10 月任中铁五局集团有限公司党委书记、副
董事长、总经理；2010 年 11 月至 2017 年 5 月任中铁五局集团有限
公司党委副书记、副董事长、总经理；2017 年 6 月至今任中铁五局
集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。张先生毕业于中央党
校经济管理专业，并取得中央党校经济管理专业在职研究生学历。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 11 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 6 月 25 日 9 点 30 分
召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 25 日
至 2018 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》 √
4 《关于<2017 年 A 股年度报告及摘要、 股年度 √
报告及 2017 年度业绩公告>的议案》
5 《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》 √
6 《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》 √
7 《关于<中国中铁股份有限公司 2018 年至 2020 √
年股东回报规划>的议案》
8 《关于聘用 2018 年度审计机构的议案》 √
9 《关于聘用 2018 年度内部控制审计机构的议 √
案》
10 《关于 2018 年 7 月至 2019 年 6 月对外担保额 √
度的议案》
11 《关于中国中铁股份有限公司 2017 年度董事、 √
监事薪酬（报酬、工作补贴）标准的议案》
12 《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员 √
购买 2018 年度责任保险的议案》
13 《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般 √
性授权的议案》
14 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议 √
案》
15 《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议 √
事规则>的议案》
16 《关于推荐中国中铁股份有限公司股东代表监 √
事人选的议案》
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
（1）第 1、3-9、11、12 项议案已经公司第四届董事会第九
次会议审议通过，第 1-9、11、12 项议案已经公司第四届监事会
第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日刊
载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第四届董事会
第九次会议决议公告》和《中国中铁股份有限公司第四届监事会
第六次会议决议公告》，以及公司同日披露的公司 2017 年年度报
告。
（2）第 10、13-15 项议案已经公司第四届董事会第十次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊载于上海证
券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》的《中国中铁股份有限公司第四届董事会第十次会议决
议公告》。
2. 特别决议议案：13、14、15
3. 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11、13、14、15
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2018 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国中铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年
6 月 25 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2017 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报
告及 2017 年度业绩公告>的议案》
5 《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》
7 《关于<中国中铁股份有限公司 2018 年至 2020 年
股东回报规划>的议案》
8 《关于聘用 2018 年度审计机构的议案》
9 《关于聘用 2018 年度内部控制审计机构的议案》
10 《关于 2018 年 7 月至 2019 年 6 月对外担保额度
的议案》
11 《关于中国中铁股份有限公司 2017 年度董事、监
事薪酬（报酬、工作补贴）标准的议案》
12 《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购
买 2018 年度责任保险的议案》
13 《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性
授权的议案》
14 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议
案》
15 《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
16 《关于推荐中国中铁股份有限公司股东代表监事
人选的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：
中国中铁股份有限公司
2017 年年度股东大会回执
股东姓名（法
人股东名称）
股东地址
身份证
出席人员姓名
号码
委托人（法定 身份证
代表人姓名） 号码
持股数 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法
人股东盖章） 年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
