国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2018
年 5 月 31 日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十九
次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面形式发送到所有董事手中。公司
第六届董事会第十九次会议于 2018 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席
董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表
决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事
长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对
以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为提高公司日常经营工作效率，优化人员配置，结合公司实际业务需要，
董事会同意对公司内管理职能相近的部门进行整合，将生产中心内设的采购部
和销售中心内设的物流部合并为物流采购部。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于向中鲁欧洲有限公司增资的议案》
为进一步推进公司收购波兰 Appol 集团 100%股权进程，董事会同意向作
为交易主体的公司全资子公司中鲁欧洲有限公司进行增资，增资金额为 500 万
波兰兹罗提（约合 882 万元人民币，根据 2018 年 6 月 7 日汇率计算）。增资后，
中鲁欧洲有限公司股本金额为 500.5 万波兰兹罗提，经营范围参照其公司章程
规定。
详见《国投中鲁果汁股份有限公司关于向全资子公司中鲁欧洲有限公司增
资的公告》，公告号：临 2018-019。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》
为保证公司生产及日常经营资金需要，董事会同意公司向北京银行申请增
加综合授信额度 2 亿元；同意公司向北京农商银行申请办理综合授信额度 2 亿
元。
以上银行综合授信额度的落实有待银行批准。
本次增加银行综合授信额度后,董事会批准的公司 2018 年度银行综合授信
额度总额为 22 亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
