证券代码：871079 证券简称：禾信仪器 主办券商：国信证券
广州禾信仪器股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
开始时间：2018年6月22日10时00分
| 开始时间：2018年6月22日10时00分 |
| 结束时间：2018年6月22日12时00分 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、 股权登记日持有公司股份的股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A3栋第三层。
二、会议审议事项
(一) 审议《关于子公司拟向银行申请授信额度及关联担保的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
1、自然人股东须持本人身份证，股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
(二)登记时间：2018年6月22日9：00-10:00
(三)登记地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A3栋三层。
四、其他
(一)会议联系方式
(二)会议费用：参会股东费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
（一） 《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决
议》;
（二） 《广州禾信仪器股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
广州禾信仪器股份有限公司
董事会2018年6月7日