证券代码：430011 证券简称：指南针 主办券商：国泰君安
北京指南针科技发展股份有限公司第十二届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会议于2018年6月6日以现场会议的方式在北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室召开。会议通知于2018年5月24日以通讯方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议的监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以书面投票的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2017年监事会工作报告》；
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件目录
《第十二届监事会第八次会议决议》
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
监事会2018年6月7日