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证券代码：430011 证券简称：指南针 主办券商：国泰君安
北京指南针科技发展股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月28日14点30分
结束时间：2018年6月28日15点30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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本次股东大会的股权登记日为2018年6月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.北京大成律师事务所邹晓东律师、汪虹律师。
(七)会议地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A
座5层会议室。
二、会议审议事项
1.审议《2017年董事会工作报告》；
2.审议《2017年年度报告及摘要》；
3.审议《2017年财务决算报告》；
4.审议《2018年全年预算方案》；
5.审议《2017年利润分配方案》；
6.审议《2017年监事会工作报告》；
7.审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
9. 审议《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上
市具体事宜的议案》；
10. 审议《关于公司近三年关联交易予以确认的议案》；
11. 审议《关于公司近三年财务审计报告的议案》；
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12. 审议《董事会关于内部控制自我评价报告的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年6月21日至2018年6月22日上午：
9:00-11:00 ，下午：1:00-4:00
(三)登记地点:
董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座联系电话：010－82559889传真：010－82559999 邮政编码：102209联系人：孙鸣
(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）《北京指南针科技发展股份有限公司第十一届董事会第二十一
办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
临时提案请于会议召开十天前提交。
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次会议决议》；
（二）《北京指南针科技发展股份有限公司第十一届董事会第二十二
次会议决议》；
（三）《北京指南针科技发展股份有限公司第十二届监事会第七次会
议决议》；
（四）《北京指南针科技发展股份有限公司第十二届监事会第八次会
议决议》。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会2018年6月7日
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授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人证券账号:
兹委托 先生/女士代表我单位出席北京指南针科技发展股份有限公司2017年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）议案序号
议案名称
表决意见同意 反对 弃权
审议《2017年董事会工作报告》
审议《2017年年度报告及摘要》
审议《2017年财务决算报告》
审议《2018年全年预算方案》
审议《2017年利润分配方案》
审议《2017年监事会工作报告》
审议《关于聘任会计师事务所的议案》
审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
审议《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》
审议《关于公司近三年关联交易予以确认的议案》
审议《关于公司近三年财务审计报告的议案》
审议《董事会关于内部控制自我评价报告的议案》
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是 □否。如有，应行使表决权：□赞同 □反对 □弃权如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人□是 □否，可以按自己的意思表决。委托人签名：
法人单位公章： 委托日期： 年 月 日
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法定代表人资格证明书
先生/女士，在我单位担任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
单位名称（盖章）：