证券代码：400012 证券简称：粤金曼5 公告编号：2018-008
广东金曼集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2018 年6月6日在公司会议室召开。公司现有监事3 人，实际出席会议 3 人，会议由陈森桂主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议通过如下议案：
（一）审议《选举朱雄杰先生为第七届监事会监事的议案》，并提交股东大会审议；同意票数为 3票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
（二）审议《选举李转女士为第七届监事会监事的议案》，并提交股东大会审议；同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
三、 备查文件
第六届监事会第十三次会议决议；
特此公告。
广东金曼集团股份有限公司监事会2018 年 6 月 7 日