上海九百董事会决议公告

上海九百股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    上海九百股份有限公司第八届董事会于 2018 年 6 月 6 日以通讯
表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加
表决董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》的相关规定。经与会董事认真审议一致通过了如下决议：
    一、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（内容详见公司临
2018-007 号公告）；
    二、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（2018 年 6 月
修订）；
    三、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》（内容详见公司临
2018-008 号公告）。
    以上第 1、 项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。
    特此公告。
                                   上海九百股份有限公司董事会
                                       二○一八年六月八日