钱江水利开发股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 29
日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开六届十三次临时董事会的通知，
会议于 2018 年 6 月 6 日上午 9：00 在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开，
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议董事 8 人（其中副董事长陈明东先生因
公出差委托董事王树乾先生代为表决）。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长刘正洪先生主持。公司监事及高级管理人
员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会候选人》的
议案；（简历请见附件）
根据公司章程规定，经公司有关股东提名并经董事会提名委员会审核，提
名叶建桥、何中辉、何刚信、王树乾、方剑、陈晓健、姚毅、张晓荣、杜建国
为公司第七届董事会候选人，其中姚毅、张晓荣、杜建国为第七届董事会独立
董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。
以上议案需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。
特此公告。
附件:
第七届董事会候选人简历
叶建桥，男，1970 年 9 月出生，硕士，高级工程师。 1995 年 7 月至 1997
年 11 月任职于水利部综合开发管理局（水利部经济管理局）企业处；1997 年
12 月至 2000 年 7 月任水利部经济管理局产业发展处处长助理；2000 年 8 月至
2003 年 4 月任水利部经济管理局资产管理运营处副处长；2003 年 4 月至 2011
年 5 月任水利部综合开发管理中心副主任；2011 年 6 月至 2014 年 5 月任水利
部综合开发管理中心常务副主任；2014 年 6 月至今任新华水利控股集团公司董
事长兼中国水务投资有限公司董事长。现兼任重庆三峡水利电力（集团）股份
有限公司董事长；四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。2002 年 6 月至今
任钱江水利开发股份有限公司董事。
何中辉，男，1963 年 1 月出生，大学本科学历，高级工程师。1984 年 8
月至 1990 年 9 月任职于浙江省水电设计院；1990 年 9 月至 1996 年 10 月任职
于浙江省水利厅规划计划处，期间 1993 年 5 月至 1994 年 3 月到日本枥木县研
修；1996 年 10 月至 1998 年 11 月任浙江省水利厅规划计划处副处长，1997 年
7 月至 1998 年 11 月省委组织部下派舟山市人民政府任副秘书长； 1998 年 12
月至 2003 年 5 月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；2003 年 6 月至
2003 年 12 月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004 年 1
月至 2015 年 6 月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长； 2015 年 6 月至
今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长。
何刚信，男，1968 年 6 月出生，大学本科学历，高级经济师。1991 年 9
月至 1996 年任职于四川特种工程塑料厂；1996 年 4 月至 1998 年 1 月任四川自
贡制药厂副厂长；1998 年 2 月至 2000 年 6 月任四川特种工程塑料厂副厂长；
2000 年 7 月至 2006 年 1 月任四川特种工程塑料厂厂长；2006 年 2 月至 2012
年 3 月任自贡市供排水有限责任公司副总经理；2012 年 4 月至 2015 年 6 月任
江苏水务投资有限公司副总经理；2012 年至今任溧阳水务集团有限公司总经理；
2015 年 6 月至今任溧阳水务集团有限公司董事长。
王树乾，男，1964 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。1980 年 10
月至 1985 年 3 月任遂昌县水电局水利水电管理站管理员；1985 年 4 月至 1993
年 7 月任成屏一级水电站办公室主任； 1993 年 8 月至 2001 年 10 月任成屏水
电厂副厂长、厂长； 2001 年 10 月至 2007 年 4 月任浙江华光潭水力发电有限
公司副总经理；2007 年 4 月至 2016 年 9 月任浙江浙能北海水力发电有限公司
副总经理；2010 年 2 月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司副总经理、总
经理。2015 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
方剑，男，1962 年 4 月出生，大学本科学历，经济师。1986 年 8 月至 1991
年 11 月就职于浙江省煤炭工业总公司劳动工资处；1991 年 11 月至 1997 年 9
月就职于浙江省石煤综合利用公司；1997 年 9 月至 2002 年 1 月就职于中国煤
炭综合利用浙江省公司；2002 年 1 月至 2003 年 12 月就职于浙江汇明能源综合
发展公司；2004 年 1 月至 2006 年 5 月任浙江天虹物资贸易有限公司副总经理、
党支部书记；2006 年 6 月至 2013 年 4 月任浙江兴源投资有限公司综合办主任、
科技信息事业部党支部书记；2013 年 4 月至 2014 年 12 月任浙江兴源投资有限
公司总经理助理；2014 年 12 月至 2015 年 6 月任浙江兴源投资有限公司党委委
员、总经理助理。2015 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。
陈晓健，男，1976 年 10 月出生，硕士学历，教授级高级工程师。2001 年
3 月至今任职于浙江省水电管理中心;2013 年 8 月任浙江省水电管理中心副总
工程师。曾任遂昌县交塘水力发电有限公司董事长，现兼任浙江松阳谢村源水
利水电开发有限公司董事、松阳安民水电站有限公司董事，松阳大岭坪水电开
发有限责任公司董事。2016 年 4 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
姚毅，男，1972 年 11 月出生，法学硕士。2007 年 12 月至今任国浩律师
（上海）事务所合伙人；2010 年 7 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立
董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书。现兼任上海百润投资控股
集团股份有限公司、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司、港中旅华贸国
际物流股份有限公司独立董事。2016 年 4 月至今任钱江水利开发股份有限公司
独立董事。
张晓荣，男，1968 年 4 月出生, 高级工商管理硕士，中国注册会计师。自
1995 年 2 月任职上会会计师事务所(特殊普通合伙),历任副主任会计师，首席
合伙人、主任会计师。2008 年 9 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董
事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书。现兼任万华化学集团股份有
限公司、广西桂冠电力股份有限公司、上海徕木电子股份有限公司独立董事。
杜建国，男，1957 年 12 月出生，硕士学历，教授级高级工程师。1997 年
至 2003 年任北京住总集团有限责任公司副总经理；2003 年至 2010 年任北京城
市排水集团有限责任公司副总经理；2010 年至 2018 年任北京市自来水集团有
限责任公司副总经理。2009 年 4 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董
事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2018 年 6 月 7 日
