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证券代码：833550 证券简称：路维光电 主办券商：民生证券
深圳市路维光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开基本情况
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年6月5日在深圳市路维光电股份有限公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长杜武兵先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市路维光电股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议议案及表决情况
会议经认真审议，通过了如下事项：
(一) 审议通过《关于同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综
合授信额度的议案》
1、议案内容：
公司预计向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过2000万元的综合授信额度，授信期限为1年。协议日期以实际签署日期为准。
2、议案表决结果：
5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于同意杜武兵、冷秀兰为公司向招商银行股份有限公
司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》
1、议案内容：
公司预计向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过2000万元的综合授信额度，授信期限为1年。公司控股股东、实际控制人杜武兵及其妻子冷秀兰为上述贷款提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。
2、议案表决结果：
4名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、回避表决情况：
董事长杜武兵与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开深圳市路维光电股份有限公司2018年第一次临
时股东大会的议案》
1、议案内容：
公司拟于2018年6月22日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果：
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5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市路维光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》特此公告！
深圳市路维光电股份有限公司
董事会2018年6月6日