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证券代码：833550 证券简称：路维光电 主办券商：民生证券
深圳市路维光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月22日15：00
结束时间：2018年6月22日16：00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市路维光电股份有限公司章程》的规定。
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本次股东大会的股权登记日为2018年6月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事：杜武兵、肖青、刘鹏、偰正才、孙政民；信息披露事务
负责人：肖青
3.本公司聘请的律师：北京观韬中茂（深圳）律师事务所派出的
律师
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
（一）《关于同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度的议案》
（二）《关于同意杜武兵、冷秀兰为公司向招商银行股份有限公司深
圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:2018年6月22日9时-12时
(三)登记地点:
深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 102
四、其他
现场登记
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(一)会议联系方式
1、地址：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座
2、邮编：518000
3、联系人：肖青
4、联系电话：0755-86019099
(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《深圳市路维光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
深圳市路维光电股份有限公司
董事会2018年6月6日
临时提案请于股东大会召开十天前提交。