福建福晶科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议决议，公司将于 2018 年 6 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，现
将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 6 月 21 日—2018 年 6 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 6 月
22 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2018 年 6 月 21 日 15:00 至 2018 年 6 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。参会股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018 年 6 月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2018 年 6 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9
号楼 B 楼七层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
上述提案内容已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，详见于 2018 年
6 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报披露的董事会决议相
关公告。其中提案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。本次股东大会提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的
其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人
身份证。
（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2018 年 6 月 20 日（9:00－11:00，13:00－17:00）。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B
楼十层公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,
与会股东食宿及交通费用自理。
5、联系方式：
联系人：蔡德全、薛汉锋
联系地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼十层（邮编：
350003）
电话：0591-83770347 或 83719323
传真：0591-83770347 或 83719323
邮箱：securities@castech.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362222”
2、投票简称：“福晶投票”
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见
为：同意、反对或弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 6 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 21 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 6 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于 2018 年
6 月 22 日召开的福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会现场会
议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本
次会议表决事项未作明确指示的，受托人可按自己的意见投票，授权有效期限自
本授权委托书签发日至本次股东大会结束。
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
委托人名称/姓名
委托人股东账号 委托人证件号
委托人持股数（股） 股份性质
受托人姓名 受托人身份证号
委托人（签名或盖章）：
签发日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。
3、本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公
章并由单位法定代表人在委托人处签字。
