福建福晶科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二次会议通知于 2018 年 5 月 30 日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事。
2、本次会议召开时间和方式：本次会议于 2018 年 6 月 6 日以通讯表决形式召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事 5 人，实际参会的监事 5 名。
4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意修订《公司章程》部分条款，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意修订《董事会议事规则》部分条款，修订后的《董事会议事规则》全文详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意修订《股东大会议事规则》部分条款，修订后的《股东大会议事规则》全文
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
二〇一八年六月六日
