福建福晶科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议通知于 2018 年 5 月 30 日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体
董事。
2、会议召开时间和方式：本次会议于 2018 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
为提升公司治理水平，修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权经营层
办理相关工商变更登记备案事宜。
序号 修订前 修订后
第六十七条 第一款 股东大会由董事长 第六十七条 第一款 股东大会由董事长主
主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由
1 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不
履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名
董事主持。
第一百一十四条 董事会由 9 名董事组 第一百一十四条 董事会由九名董事组
2 成，其中，独立董事 3 名，设董事长一人。 成，其中独立董事三名，设董事长一名，可以
设副董事长。
第一百一十九条 董事长由公司董事担 第一百一十九条 董事长和副董事长由公
3 任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 司董事担任，由全体董事的过半数选举产生和
罢免。
第一百二十一条 董事长不能履行职权 第一百二十一条 公司副董事长协助董事
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时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职 长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务
务。 的，由副董事长履行职务；副董事长亦不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共
同推举一名董事履行职务。
第一百二十四条 第二款 如有本章第一 与其他条款重复，删除。
百二十三条第（二）、（三）、（四）规定的情形，
董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代
5 其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职
责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由
二分之一以上的董事共同推举一名董事负责
召集会议。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意修订《董事会议事规则》部分条款，修订后的《董事会议事规则》全文详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意修订《股东大会议事规则》部分条款，修订后的《股东大会议事规则》全文
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2018 年 6 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体事宜
详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月六日
