兰州佛慈制药股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司
与自然人高建新共同发起设立甘肃佛慈生态农业股份有限公司（暂名，以工商部
门核准为准，以下简称“佛慈生态农业公司”），注册资本人民币 5,000 万元，其
中公司以自有资金出资 4,250 万元，持股比例为 85%；高建新出资 750 万元，持
股比例为 15%；出资方式为货币资金。
2、上述投资事项已经公司 2018 年 6 月 6 日第六届董事会第十七次会议审议
通过。根据《公司章程》相关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交
股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》 规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
佛慈生态农业公司的投资主体为公司和自然人高建新。
高建新，男，中国国籍，1962 年 3 月出生，酒泉市建新农业开发有限公司
（以下简称“建新农业公司”）法定代表人、实际控制人,建新农业公司主要从事
肉驴等畜禽的繁育、养殖、销售，农产品种植及销售。
高建新先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的
关联关系。
三、拟设立控股子公司的基本情况
1、注册名称：甘肃佛慈生态农业股份有限公司
2、注册地址：甘肃省酒泉市肃州区
3、注册资本：人民币 5,000 万元
4、公司性质：股份有限公司
5、经营范围：羊、牛、驴、猪、马、兔、家禽的繁育、养殖、收购、屠宰、
加工及销售；农产品种植及销售；饲料生产及销售；有机肥料生产及销售；预包
装食品及散装食品加工、批发兼零售；餐饮服务、住宿服务及会议接待服务；农
作物采摘、户外活动；生态农业观光、休闲及旅游服务；农业技术开发、技术咨
询、技术服务；旅游纪念品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
6、出资方式：以货币资金方式出资
7、股东出资情况及出资比例：公司出资 4,250 万元，持股比例为 85%；高
建新出资 750 万元，持股比例为 15%。
上述信息，最终以工商注册登记为准。
四、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资是根据公司业务规划、经营发展和培育佛慈阿胶系列大品种的
需要，为强化上游驴皮原料资源优势，确保驴皮原料质量、供应及战略储备，保
障佛慈阿胶生产和品牌培育，加大上下游相关产业优质资源的并购整合力度，逐
步实现全产业链、多元化经营发展，对公司具有积极的战略意义。
本次对外投资公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、风险揭示
公司本次对外投资设立控股子公司尚需办理工商注册登记手续。控股子公司
成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司与其他股
东将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积
极防范和应对上述风险。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情
况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
