深圳市农产品股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十四次会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的
议案》，公司定于 2018 年 6 月 21 日（星期四）下午 14:30 召开关于
2018 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018 年 6 月 21 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 6 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 6 月 20 日下午 15:00-2018 年 6 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018 年 6 月 14 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2018 年 6 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科
技大厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
1.00 审议《关于增补董事的议案》
1.01 选举何建锋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举黄明先生为公司第八届董事会非独立董事
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案采取累积投票
制表决。累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥
有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，相关内容
详见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《第
八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-49）及《关于董
事长、总裁辞职暨增补董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2018-51）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累计投票提案
1.00 《关于增补董事的议案》 应选人数（2）人
1.01 选举何建锋先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举黄明先生为公司第八届董事会非独立董事 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2018 年 6 月 20 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00
－18:00）和 6 月 21 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如
法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、
及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理
人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份
证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦东座 13 楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为
“农产投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
议案：选举非独立董事（有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 6 月 21 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2018 年 6 月 20 日下
午 15:00，结束时间为 2018 年 6 月 21 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士） 身份证号码：__________________）
代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于 2018 年 6 月
21 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照
以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指
示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反
对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在
相应表决意见栏目打“√”）
该列打勾 填报投给候
议案编码 议案名称 的栏目可 选人的选举
以投票 票数
累积投票制
1.00 《关于公司董事会换届的议案》
应选人数（2）人
1.01 选举何建锋先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举黄明先生为公司第八届董事会非独立董事 √
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
