福建众和股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项出具的
独立意见
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2018
年 6 月 5 日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细
了解，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，经讨论后就本
次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总裁的独立意见
我们未发现张树成先生有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格
符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职
能力和条件。董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，我们同意聘任张树成先生为公司总裁。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗
位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员
的情况，以及被中国证券会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不属
于“失信被执行人”。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。具备行使职权相
适应的履职能力和条件。我们同意聘任王忻女士为公司副总裁；同意聘任郑冲先
生为公司副总裁；同意聘任郑冲先生为公司财务总监；同意聘任褚云强先生为公
司副总裁；同意聘任陈锦堂先生为公司副总裁；同意聘任翁国辉先生为公司副总
裁。
三、关于指定代行公司董事会秘书的独立意见
1、根据赵德永先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第 147
条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
2、指定赵德永先生为公司代行董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法
规和《福建众和股份有限公司章程》的有关规定，同意指定赵德永先生为公司代
行董事会秘书，代行期最长不超过三个月。
四、关于聘任公司证券事务代表的独立意见
1、根据张玉龙先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第 147
条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，不存在《公司法》 等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。其教育背
景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
2、聘任张玉龙先生为公司证券事务代表的程序符合《公司法》等法律法规
和《福建众和股份有限公司章程》的有关规定，同意聘任张玉龙先生为公司证券
事务代表，任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满。
独立董事：张海升 程存秋 李志刚
二〇一八年六月五日
