中国石油天然气股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 时间:2018 年 6 月 5 日
(二) 地点:中国北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
其中:A 股股东人数
境外上市外资股股东人数(H 股)
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 160,614,616,503
其中:A 股股东持有股份总数 151,587,017,673
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 9,027,598,830
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 87.757490
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 82.824941
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 4.932549
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次中国石油天然气股份有限公司(以下简称 “公司”)2017 年年度股东大会
由公司董事会召集,由董事长王宜林主持。本次年度股东大会的召集、召开和表
决符合《公司法》及《中国石油天然气股份有限公司公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人,出席 9 人,董事章建华先生、喻宝才先生、林伯强先生、
梁爱诗女士因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事 9 人,出席 6 人,监事徐文荣先生、姜力孚先生、刘宪华先生
因工作原因未能出席会议;
3、董事会秘书吴恩来先生出席了会议;部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2017 年度董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,586,908,473 99.999928 86,300 0.000057 22,900 0.000015
H股 8,974,556,438 99.412442 13,792,492 0.152781 39,249,900 0.434777
普通 160,561,464,911 99.966907 13,878,792 0.008641 39,272,800 0.024452
股合
计:
2、 议案名称:2017 年度监事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,586,908,873 99.999928 85,900 0.000057 22,900 0.000015
H股 8,980,530,985 99.478623 7,753,945 0.085891 39,313,900 0.435486
普通 160,567,439,858 99.970627 7,839,845 0.004882 39,336,800 0.024491
股合
计:
3、 议案名称:2017 年度财务报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,586,922,573 99.999937 72,200 0.000048 22,900 0.000015
H股 8,979,495,985 99.467158 8,817,745 0.097675 39,285,100 0.435167
普通 160,566,418,558 99.969992 8,889,945 0.005535 39,308,000 0.024473
股合
计:
4、 议案名称:2017 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,586,498,538 99.999658 506,235 0.000333 12,900 0.000009
H股 8,984,105,685 99.518220 4,623,145 0.051211 38,870,000 0.430569
普通 160,570,604,223 99.972598 5,129,380 0.003193 38,882,900 0.024209
股合
计:
5、 议案名称:关于授权董事会决定公司 2018 年中期利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,586,922,573 99.999937 71,500 0.000047 23,600 0.000016
H股 8,987,589,885 99.556815 1,105,445 0.012245 38,903,500 0.430940
普通 160,574,512,458 99.975031 1,176,945 0.000733 38,927,100 0.024236
股合
计:
6、 议案名称:关于聘用公司 2018 年度境内外会计师事务所并授权董事会决定
其酬金的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,585,818,741 99.999209 1,175,332 0.000775 23,600 0.000016
H股 8,887,934,073 98.452914 100,198,057 1.109908 39,466,700 0.437178
普通 160,473,752,814 99.912297 101,373,389 0.063116 39,490,300 0.024587
股合
计:
7、 议案名称:关于公司 2018 年度相关担保事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
类 (%)
型
A股 151,538,259, 99.9678 48,664,825 0.03210 93,600 0.0000
248 35 3
H股 4,341,364,26 48.0899 4,645,562,0 51.4595 40,672,5 0.4505
3 11 67 54 00
普 155,879,623, 97.0519 4,694,226,8 2.92266 40,766,1 0.0253
通 511 54 92 5 00
股
合
计:
8、 议案名称:关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,542,894,598 99.970893 44,100,175 0.029092 22,900 0.000015
H股 2,179,045,311 24.137596 6,799,985,719 75.324412 48,567,800 0.537992
普通 153,721,939,909 95.708562 6,844,085,894 4.261185 48,590,700 0.030253
股合
计:
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
序 (%)
号
4 2017 年度利润 497,805,010 99.8958 506,235 0.1015 12,900 0.0027
分配方案
7 关于公司 2018 449,565,720 90.2155 48,664,825 9.7656 93,600 0.0189
年度相关担保
事项的议案
8 关 于 提 请 股 东 454,201,070 91.1457 44,100,175 8.8496 22,900 0.0047
大会给予董事
会发行公司股
票一般授权事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 8 项议案为特别决议议案,分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所
持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:高怡敏、吴寒
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《中国石油天然
气股份有限公司股东大会规则》以及《中国石油天然气股份有限公司公司章程》
的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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2018 年 6 月 5 日